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芜湖港储运股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司2006年度股东大会于2007年5月31日在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室召开，会议通知于2007年5月9日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙新华先生主持本次会议。
出席会议的股东（或其授权代理人）股东代理人6人，代表股份61, 030,000股，占公司总股本的 51.45%。符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司《章程》的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次会议以股东记名投票方式对各会议的各项议案进行了分别表决，通过了以下决议：
二、提案审议情况
一、公司2006年度董事会工作报告；
有效票数61,030,000股，有限售条件流通股61,000,000股，无限售条件流通股30,000股。同意61,030,000股，占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。
二、公司2006年度监事会工作报告；
有效票数61,030,000股，有限售条件流通股61,000,000股，无限售条件流通股30,000股。同意61,030,000股，占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。
三、公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告；
有效票数61,030,000股，有限售条件流通股61,000,000股，无限售条件流通股30,000股。同意61,030,000股，占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。
四、公司2006度利润分配议案；
公司2006年实现可分配利润62,675,716.70元。以2006年12月31日股本数为基数，每股派现0.10元（含税），预计分配股利11,860,000.00元，剩余可分配利润50,815,716.70元元暂不分配，留待以后年度分配。同时公司本年度实施资本公积金转增股本，每10股转增5股。
有效票数61,030,000股，有限售条件流通股61,000,000股，无限售条件流通股30,000股。同意61,030,000股，占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。
五、公司高管人员2007年年薪制实行办法；
有效票数61,030,000股，有限售条件流通股61,000,000股，无限售条件流通股30,000股。同意61,030,000股，占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。
六、关于聘续河北华安会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案
有效票数61,030,000股，有限售条件流通股61,000,000股，无限售条件流通股30,000股。同意61,030,000股，占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。
三、律师见证情况
公司聘请北京市国枫律师事务所出席本次年度股东大会，由律师对本次股东大会有关事项出具了法律意见书。国枫律师事务所认为：芜湖港储运股份限公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件（见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn）
《北京市国枫律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司二零零六度股东大会的法律意见书》
特此公告
芜湖港储运股份有限公司
2007年5月31日
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