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莫高股份(600543)关于增加2006年度股东大会临时提案的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月01日 08:31 中国证券网
甘肃莫高实业发展股份有限公司关于增加2006年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会于2007年4月17日发布了《关于召开2006年度股东大会的通知》（临2007－04），定于2007年6月21日召开2006年度股东大会。
2007年5月30日，本公司董事会收到第一大股东甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司（持有本公司股份29,238,453.00股，占总股本的21.13%）关于提交2006年度股东大会审议的临时提案，具体内容如下：
一、提交公司2006年度股东大会审议《募集资金使用管理办法（修订稿）》。（具体内容详见上海证券交易所网站）
二、提交公司2006年度股东大会审议公司与甘肃省饮马实业公司签订《原材料购销合同》。（具体内容详见当日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《关联交易公告》，编号：临2007-12号）
三、提交公司2006年度股东大会审议公司与甘肃省八一农场签订《原材料购销合同》。（具体内容详见当日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《关联交易公告》，编号：临2007-12号）
经公司2007年5月31日召开的第五届董事会第一次会议审议，同意将上述三项提案提交2006年度股东大会审议。
增加上述三项临时提案后，公司2006年度股东大会审议的议案变更为：
1、《2006年度董事会工作报告》。
2、《2006年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2006年度述职报告》。
4、《2006年度报告及摘要》。
5、《2006年度财务决算报告》。
6、《2006年度利润分配方案》。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、《关于变更募集资金投向的议案》。
9、《募集资金使用管理办法（修订稿）》。
10、审议公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。
11、审议公司与甘肃省八一农场签订的《原材料购销合同》。
公司2006年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○七年六月一日

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