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青岛碱业(600229)第五届董事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 09:36 中国证券网
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

青岛碱业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年5月30日在公司综合楼会议室召开。应到董事10人，实到董事10人。公司监事会及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于组建合资公司建设海水淡化工程的议案》
为了进一步提高锅炉用水的综合收益，以及解决未来自来水短缺的潜在问题，青岛碱业股份有限公司拟与威立雅水务中国有限公司（Veolia Water China Limited）组建合资公司，建设一套完全自动化、现代化的海水淡化处理系统。法国威立雅水务集团（ Veolia Water）是世界500强企业。威立雅水务集团是法国威立雅环境集团下属的水服务分支企业，是世界上最主要的水环境服务商之一，在水处理方面有着丰富的技术和管理经验，其拥有员工67800人，在55个国家，为全球1.1亿人口提供服务。威立雅水务在水厂供水设施的设计，施工和项目执行上均处于世界领先地位，目前在中国已有多个投资项目。威立雅水务中国有限公司是威立雅水务集团的全资控股子公司，依据香港特别行政区法律成立并存续，注册地：香港湾仔告士打道一三八号联合鹿岛大厦七层。
合资公司成立后，将建一套15600 m3/日的海水预处理系统，二套共7000 m3/日的反渗透膜处理系统。建设的同时对本公司现有的四套除盐装置再进行相应的技术改造，使整个系统运行更加稳定、安全、简便，同时也可降低产品成本。项目建成后其生产的成品水全部销售给青岛碱业股份有限公司热电分公司作为锅炉用水。
该海水淡化处理系统总投资6881万元，工程建设期6个月。项目投产后可年实现销售收入2884.5万元，净利润677.6万元，投资利润率为13.3% ，投资回收期8年。
合资公司拟注册资本3440万元人民币，其中青岛碱业股份有限公司以现有水处理资产作为实物出资1720万元，威立雅水务中国有限公司出资与1720万元人民币等值的欧元现汇，双方各占50%的股权。
此项目经董事会审议通过后，责成总经理负责具体实施。
二、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》
根据公司资金需求情况及未来发展的需要，经董事会研究，拟发行短期融资券，补充公司流动资金。本次发行短期融资券的额度为3.7亿元人民币，先期发行2亿元人民币，在2008年再滚动发行1.7亿元，期限不超过一年。发行利率及承销费用按照相关规定执行。
青岛碱业股份有限公司
二OO七年五月三十日

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