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*ST贤成(600381)第三届董事会第二十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 08:46 中国证券网
青海贤成实业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青海贤成实业股份有限公司于2007年5月28日以通信方式召开第三届第二十四次董事会会议。公司应到会董事5人，实到董事3人并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《不再续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司的审计机构及聘任德豪国际武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用》的议案，3票同意、0票反对、0票弃权；
二、审议通过《关于修改公司章程》的议案并提交股东大会表决，3票同意、0票反对、0票弃权；
我《公司章程》具体修改内容如下：
1、第十八条增加如下内容：
经于2006年11月6日召开的临时股东大会表决，公司以资本公积金向合资格的全体流通股股东定向转增股本，即流通股股东每持有10股而获得2.24的转增股份的《股权分置改革方案》获得通过。实施此次股权分置改革后，公司的股份总数由28600万股变为30638.4万股。其中西宁市国新投资控股有限公司持有17570.8万股，占公司已发行普通股总数的57.35%；西宁大十字百货商店有限公司持有1513.4万股，占公司已发行普通股总数的4.94%；上海振鲁实业有限公司持有202.8万股，占公司已发行普通股总数的0.66%；西宁特殊钢(集团)有限责任公司持有153.19万股，占公司已发行普通股总数的0.50%；青海华荣轻纺物资有限公司持有59.8万股，占公司已发行普通股总数的0.21%。
2、第十九条"公司股份总数为28600万股，均为普通股"更改为：
公司股份总数为30638.4万股，均为普通股。
3、第六十条"股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决"
更改为：
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人（包括委托董事会）代为出席和表决。
4、第一百九十三条"公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体，并可根据需要选择中国证监会指定的信息披露的其他报刊作为刊登本公司公告和其他需要披露信息的媒体"更改为：
刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体为中国证监会指定的信息披露的媒体。
三、审议通过《公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》并提交股东大会表决，3票同意、0票反对、0票弃权；
鉴于第三届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定将在2006年度股东大会选出新的董事，组成第四届董事会。鉴于许义生先生因身体原因、谭文先生因工作调动原因已提出不适合再担任独立董事职务的请求，故不再提名其作为第四届董事会独立董事候选人。
根据《公司章程》，第四届董事会将由5人组成，其中2名董事为独立董事。公司第三届董事会第二十四次会议提名以下4名人士为第四届董事会候选人：
董事黄贤优先生、孟庆良先生、吴茂成先生，独立董事白延霄女士。
剩余一独立董事人选，第三届董事会将按照有关规定另行提名并将该独立董事候选人有关资料进行公告，同时提交股东大会审议。
独立董事发表意见对此表示同意并提交股东大会审议。
四、审议通过孙振荣先生辞去总经理职务的请求，3票同意、0票反对、0票弃权；
五、审议通过聘请马海杰先生担任副总经理兼董事会秘书职务、聘请陈定先生担任公司证券事务代表职务的议案，3票同意、0票反对、0票弃权；
独立董事谭文对马海杰先生的上述聘任表示同意。
六、审议通过公司《信息披露管理制度》并提交股东大会审议，3票同意、0票反对、0票弃权；
七、审议通过以我公司合法拥有的债权共计86,995,635.88元作价80,000,000.00元转让给施纪光先生，直接冲抵我公司收购施纪光先生所持 70%华夏中天资源环保有限公司部分股权转让款的事项（详见我公司2007-19号公告）。此事项将提交股东大会审议表决，3票同意、0票反对、0票弃权；
八、审议通过以我公司合法拥有的部分债权共计110,184,852.95元作为我公司收购广州新成实业有限公司所持大连宏祥国际商贸大厦有限公司 34%股权的暂定对价（详见我公司2007-20号公告）。此事项将提交股东大会审议表决，3票同意、0票反对、0票弃权；
九、审议通过于2007年6月26日下午3时在广州召开2006年度股东大会的议案，3票同意、0票反对、0票弃权。本次股东大会由我公司董事会秘书办公室负责筹备、召集。
青海贤成实业股份有限公司
董事会
2007年5月28日
附一：公司第四届董事会董事候选人简历：
1、董事：
黄贤优：男，1964年10月出生，工商管理硕士，1999年至今任青海贤成实业股份有限公司董事长。
孟庆良：男，1963年2月出生，本科学历，1999年至今任青海贤成实业股份有限公司副董事长。
吴茂成：男，1962年12月出生，工商管理硕士，曾先后在合肥美食家食品有限公司、广州新太集团担任财务管理职务，现任西宁市国新投资控股有限公司副总经理。
2、独立董事：
白延霄：女，1965年5月出生，管理学硕士，曾先后任青海省人民广播电台编辑、记者及节目主持人；《珠海特区报》及《珠江晚报》财经记者、广告部主任；新加坡ShiningMetals 公司财务总监；广东省农业银行公司业务部客户经理。现任广东明成矿业有限公司董事长。
3、副总经理兼董事会秘书：
马海杰：男，1963年5月出生，研究生学历，曾先后担任石家庄市政府商业委员会团委干事、中外合资在豪企业经营部经理、贤成信息网络科技有限公司总经理助理等职务。
4、证券事务代表：
陈定：男，1967年10月出生，本科学历，曾先后在广东省海外经济贸易公司、柏志投资有限公司广州办事处、Win-onInternational(S.A)TradingCo.,Ltd 和贤成集团有限公司从事外贸业务、外贸管理及行政工作。
5、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：广东省 广州市 天河区 龙口西路221号4楼
电话：020-61210978
传真：020-61211018
电子邮箱：xcsy600381@yahoo.comc.cn

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