不支持Flash
新浪财经

*ST贤成(600381)召开2006年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 08:46 中国证券网
青海贤成实业股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会基本情况：
1、召集人：公司董事会秘书办公室
2、日期和时间：2007年6月26日下午2点开始登记，3点正式开始会议。
3、地点：广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店会议厅。
4、召开方式：现场投票方式。
二、会议出席对象：
1、公司全体董事、监事和高级管理人员；
2、凡2007年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2007年6月18日）。
三、会议登记方法：
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。
3、登记地点：会议现场
四、本次股东大会议题如下：
1、审议《青海贤成实业股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《青海贤成实业股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《青海贤成实业股份有限公司2006年年度报告》；
4、审议《青海贤成实业股份有限公司2006年度利润分配议案》：经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，我公司2006年度经营亏损，未分配利润累计为负值，本年度不进行利润分配。
5、审议《董事会对会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告的专项说明》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《不再续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司的审计机构及聘任德豪国际武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用》的议案；
8、审议《公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》；
9、审议《公司监事会换届及提名第四届监事会监事候选人的议案》；
10、审议我公司《信息披露管理制度》；
11、审议公司以合法拥有的债权共计86,995,635.88元作价80,000,000.00元转让给施纪光先生，直接冲抵我公司收购施纪光先生所持 70%华夏中天资源环保有限公司部分股权转让款的议案；
12、审议公司以合法拥有的债权共计110,184,852.95元作为我公司收购广州新成实业有限公司所持34%大连宏祥国际商贸大厦有限公司股权的暂定对价的议案。
五、其他：
1、联系电话：020-61210978
传真：020-61211018
2、联系人：陈定
3、出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承担。
青海贤成实业股份有限公司
董事会
2007年5月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席青海贤成实业股份有限公司2006年度股东大会，对列入2006年年度股东大会审议事项的议案代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托权限：

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
热讯
热点
糖尿病——获重大突破 07治疗高血压新突破
面瘫-痛风-患者请注意 呼噜！呼噜！怎么办？
糖尿病——07特色疗法 高血压——获重大突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有