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*ST方兴(600552)第三届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 08:45 中国证券网
安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议，于2007年5月30日上午十一点在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开，应到董事6人，实到董事5人，董事韩高荣先生因公未能参加本次会议，委托董事长夏宁先生代为表决，会议由公司董事长夏宁先生主持，公司监事会全体监事及高管列席会议，经投票表决，与会董事一致通过如下决议：
一、关于放弃受让华益子公司股权的议案
近日公司收到河北省石家庄市中级人民法院通知书（2006）石法执字第00120号，告知常山纺织集团有限责任公司（以下简称常山纺织集团）、新加坡真空工业（控股）有限公司（以下简称新加坡真空公司）及英属开曼群岛豪威科技国际控股有限公司（以下简称豪威科技）三方于2006年12月23日签订了执行执行和解协议，约定豪威科技用其持有的安徽省蚌埠市华益导电膜玻璃有限公司（以下简称华益公司）5%的股权替新加坡真空公司偿还常山纺织集团债务。
安徽国信资产评估有限责任公司经委托，出具皖国信评报字（2007）第125号评估报告，豪威科技所持华益公司5%的股权评估值为748.91万元。石家庄市中级人民法院依据此评估报告，拟对豪威科技持有的华益公司4.95%的股权依法转让给申请人常山纺织集团，特通知公司是否放弃优先受让权。
华益公司为本公司控股子公司，本公司持有其71%的股份，另外两家股东豪威科技持有25%的股权，香港天成企业有限公司持有4%的股权。
华益公司是中外合资企业，享受中外合资企业税收优惠，目前股权结构比较理想，公司无意对其增持股权，拟放弃受让该部分股权。
此外，为保证华益公司继续享有中外合资企业的诸多优惠政策，公司已与豪威科技商定，此次股权转让不能超过4%，转让后不会影响华益公司的未来业绩。
该议案经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○七年五月三十日

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