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健康元(600380)2007年度第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 07:26 中国证券网
股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2007-017
健康元药业集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
一、重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
健康元药业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月30日于深圳市蔡屋围大酒店召开，会议由公司董事会召集，公司董事长朱保国先生主持。出席会议的股东及股东代表共计3人，代表股份392,600,000股，占公司总股本的64.3680%；其中有限售条件股东代表2人，代表股份391,580,000股，占股份总数的64.3648%；无限售条件股东代表1人，代表股份20,000股，占股份总数的0.0032%。公司董事、监事、高级管理人员共7人出席了会议，公司聘请的律师及邀请的其他人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，经股东大会有效表决，通过了以下议案：
1、审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》。
表决结果：赞成票392,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
2、审议并通过《关于聘用2007年会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成票392,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
3、审议并通过《关于申请核销坏账的议案》。
表决结果：赞成票392,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
四、律师见证情况
公司聘请的金杜律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，参加本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○○七年五月三十一日

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