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华意压缩(000404)召开2006年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 07:22 中国证券网
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2007-021
华意压缩机股份有限公司召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1.召开时间：2007年6月20日上午10：002.召开地点：公司一楼会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场投票5.出席对象：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
(2)截止2006年6月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。二、会议审议事项1.提案名称：（1）2006年度报告正文及摘要；（2）《2006年董事会工作报告》；（3）《2006年度利润分配方案》；（4）《2006年度独立董事述职报告》；（5）《关于执行新企业会计准则的议案》；（6）《2006年度监事会工作报告》；（7）《监事会对2006年公司运作情况的独立意见》（8）《关于预计2007年日常关联交易的议案》。（9）《关于2007年对外担保额度的议案》（10）《关于增补刘春新女士为董事的议案》；（11）《关于修改公司章程的议案》2.披露情况：第（1）-（7）项议案内容详见2007年4月17日证券时报第2007-009、010号公司公告；第（8）、（9）项议案详见2007年4月21日证券时报第2007-012、016、017号公司公告；第（10）、（11）项议案内容详见2007年1月27日证券时报公司第2007-002号公司公告；上述议案在巨潮资讯网www.cninfo. com.cn上均有刊登。3.特别强调事项：第（9）、（11）项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。第（8）项议案相关关联股东需回避表决。三、现场股东大会会议登记方法法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2007年6月18日-19日（上午8：00－11：00，下午14：00－17：00）到公司证券办公室登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。四、其它事项1.会议联系方式：公司地址：江西省景德镇市新厂东路28号联系电话：0798-8470237传真：0798-8470221联系人：简家凤、巢亦文邮编：333001会议费用：会期半天，费用自理。五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席华意压缩机股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数： 委托日期：
华意压缩机股份有限公司
董事会
2007年5月31日

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