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泸州老窖(000568)关于召开2006年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 07:22 中国证券网
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2007—18
泸州老窖股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：:2007年6月22日上午9：00
2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼1号会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：采取会议现场投票方式。
5、出席对象：
⑴截止2007年6月15日（星期五）深圳证券交易所下午收市后登记在册的本公司全体股东及其代理人，代理人不必是本公司股东。
⑵本公司董事、监事、高级管理人员。
⑶本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
二、会议审议事项
1、普通决议事项：
（1）《2006年度董事会工作报告》；
（2）《2006年度独立董事述职报告》；
（3）《2006年度监事会工作报告》；
（4）《2006年度财务决算报告暨2007年财务预算报告》；
（5）《2006年度报告及其摘要》；
（6）《2006年度利润分配方案》
（7）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2007年度审计会计师事务所的议案》
2、特别决议事项：
（1）《董事会议事规则》；
（2）《监事会议事规则》；
说明：上述两个议事规则按公司《章程》“第二百一十三条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则”之规定，做为特别决议事项。
2、披露情况
《2006年度报告及其摘要》《、2006年度利润分配方案》已于2007年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《董事会议事规则》、《监事会议事规则》详细内容分别于2006年12月9日、2007年1月18日在巨潮资讯网刊登。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方式
⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
⑵法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2007年6月19日
上午9：00时—12：00时
下午2：00时—17：00时
3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室
联系人：古秀清 曾颖
联系电话：0830-2398824 2398826
联系传真：0830-2398864
邮政编码：646000
2、其他事项
本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本公司/本人出席泸州老窖股份有限公司2007年度股东年会并代为行使表决权。序号 普通决议事项 投票指示
1 《2006年度董事会工作报告》 □赞成 □弃权 □反对
2 《2006年度监事会工作报告》 □赞成 □弃权 □反对
3 《2006年度独立董事述职报告》 □赞成 □弃权 □反对
4 《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》 □赞成 □弃权 □反对
5 《2006年度财务决算及2007年财务预算方案》□赞成 □弃权 □反对
6 《2006年度利润分配方案》 □赞成 □弃权 □反对
《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为 □赞成 □弃权 □反对
7 公司2007年度审计师事务所的议案》
特别决议事项 投票指示
1 《董事会议事规则》 □赞成 □弃权 □反对
2 《监事会议事规则》 □赞成 □弃权 □反对
委托人姓名或名称： 受托人姓名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号（营业执照号码）：
委托人签名：
委托人股票账户：
委托书有效期限：
委托日期：2007年 月 日
备注：本委托书复印、重新打印均有效。
特此通知
泸州老窖股份有限公司
董事会
2007年5月29日

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