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彩虹股份(600707)关于召开第十五次(2006年度)股东大会的通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月30日 10:26 中国证券网
彩虹显示器件股份有限公司关于召开第十五次(2006年度)股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年6月27日上午9时30分
3、会议地址：西安高新技术产业开发区沣惠南路16号彩虹资讯公司会议室
4、会议方式：现场表决方式
二、会议议程：
1、审议公司2006年度董事会工作报告。
2、审议公司2006年度监事会工作报告。
3、审议公司2006年度财务决算报告。
4、审议2006年度利润分配预案。
5、审议关于冲回部分存货跌价准备的议案。
6、审议2006年度报告。
7、审议变更董事的议案。
8、审议变更监事的议案。
9、审议关于变更会计师事务所的议案。
三、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年6月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席（授权委托书附后）。
四、会议登记办法：
1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；代理人出席的还必须持有授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2007年6月26日8时至17时。
3、登记地点：公司董事会办公室：西安高新技术开发区西区沣惠南路16号（彩虹资讯公司办公楼五楼）。
五、其他事项：
1、会期半天，费用自理；
2、联系人：王 峥
3、联系电话：(029)88314617 传真：(029)88314617 邮编：710075
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○○七年五月二十九日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司第十五次(2006 年度)股东大会并代为行使表决权（授权范围： ）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签字： 身份证号码：
委托日期：

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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