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中创信测(600485)第三届监事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月30日 09:55 中国证券网
北京中创信测科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中创信测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2007年5月28日10时在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2007年5月22日以书面送达的形式发出。公司3名监事均出席了会议。会议由监事会主席孙国利先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议做出如下决议：
一、审议通过《北京中创信测科技股份有限公司监事津贴制度》。并同意提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
公司监事津贴制度的具体内容附后。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议通过《关于同意黄海长监事辞职的议案》。黄海长监事于2007年5月22日向监事会递交了辞呈，因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，公司于2007年5月24日在中国证券报刊登了“关于黄海长监事辞职的公告”。现监事会同意黄海长监事辞去监事职务，并同意提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、审议通过《关于选举皇甫宁为公司第三届监事会监事的议案》。同意提名皇甫宁作为公司第三届监事会股东代表监事的候选人，提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
皇甫宁简历如下：
皇甫宁先生，中国国籍，40岁，学士，曾在海军705厂供职。于1995年加盟本公司，从事产品销售工作，曾连续两次荣获公司“年度突出贡献奖”。目前，皇甫宁先生还兼任北京智多维网络技术有限责任公司法人代表。
特此公告。
北京中创信测科技股份有限公司监事会
2007年5月29日
附：北京中创信测科技股份有限公司监事津贴制度
第一条 为进一步建立健全公司治理制度和薪酬管理制度，充分发挥监事作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制订本制度。
第二条 参考国内上市公司薪酬状况和公司的实际，综合考虑监事的工作任务、责任等，提出如下监事津贴标准：
1）监事津贴为每人每年15,000元，按月发放；
2）以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税；
第三条 监事津贴于股东代表监事经股东大会决议通过、职工代表监事经职工代表大会选举通过之日的次月计算发放。
第四条 辞职监事自其辞职之日的次月停止津贴的计算发放。被罢免的监事于股东大会通过之日的次月停止津贴的计算发放。
第五条 除非法律法规和公司章程、公司制度另有规定，监事出席公司监事会，列席董事会、股东大会的差旅费等费用均由监事自理。
第六条 本制度经公司股东大会审议通过后正式实施。

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