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景谷林业(600265)2006年年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月30日 09:40 中国证券网
云南景谷林业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次年度股东大会除修改《公司章程》的议案未获得通过外，其余没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
云南景谷林业股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月29日(星期二)上午9:00在云南省景谷县威远路47号本公司六楼会议室以现场方式召开，有关召开会议的通知公司已登载于2007年4月27日《中国证券报》及上海证券交易所网站上。本次会议由董事长马春华先生主持。出席本次年度股东大会的股东及授权代表共6人，代表“景谷林业”股份6500万股，占“景谷林业”有表决权股份总数12980万股的50.08%，没有流通股股东（代理人）登记和出席。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了2006年度董事会工作报告；
投票结果：6500万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0万股，反对票0万股。
（二）审议通过了2006年度监事会报告；
投票结果：6500万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0万股，反对票0万股。
（三）审议通过了2006年财务决算报告；
投票结果：6500万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0万股，反对票0万股。
（四）审议通过了2006年利润分配方案
投票结果：6332.73万股同意，133.82万股弃权，占参加表决股份总数的2.06%，33.45万股反对，占参加表决股份总数的0.51%，同意股数占参加表决股份总数的97.43%。
经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，2006年母公司实现净利润为-34,866,294.56元,加上2005年未分配利润55,325,684.20元，本年可供股东分配的利润为20,459,389.64元。
由于公司2006年亏损，因此董事会决定2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润余额结转以后年度分配。
（五）审议通过了2006年年度报告及摘要；
投票结果：6500万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0万股，反对票0万股。
（六）审议通过了续聘会计师事务所的议案；
投票结果：6500万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0万股，反对票0万股。
同意续聘“中和正信会计师事务所有限公司”为公司2007年度会计审计机构。
（七）审议关于《公司章程》修正的议案；
投票结果：3370万股同意，0股弃权，3130万股反对，占参加表决股份总数的48.15%，同意股数占参加表决股份总数的51.85%。该议案未能获得通过。
公司章程修改说明详见2007年4月27日上海证券交易所网站。
（八）审议通过了关于《董事会议事规则》修改的议案；
投票结果：6500万股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%，弃权票0万股，反对票0万股。
公司董事会议事规则修改说明详见2007年4月27日上海证券交易所网站。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所伍志旭律师和刘革律师为本次股东大会有关情况进行了核查和验证，出具了《法律意见书》，认为：出席2006年年度股东大会的股东及代理人的资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件，所通过的各项决议均合法、有效。
四、公司独立董事作了年度述职报告
公司独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责的参加公司报告期内的董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。独立董事对公司的定期报告、发展战略等议案进行了客观公正的评判，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2006年年度股东大会决议；
2、云南千和律师事务所出具的关于云南景谷林业股份有限公司2006年年度股东大会《法律意见书》原件。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
2007年5月29日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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