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湘电股份(600416)关联交易公告(1)

http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 17:20 中国证券网
湘潭电机股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）第三届董事会第十次会议审议通过了《以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司（暂定名）的议案》，现将公司关联交易情况公告如下：
一、关联交易基本情况
公司以现有车辆事业部经评估后的净资产与控股股东湘潭电机集团有限公司（以下简称"湘电集团"）等单位合资成立湘电重型矿用车辆公司。经开元会计师事务所评估（以2007年4月31日为评估基准日），车辆事业部总资产为20,021.71万元，净资产7,580万元。
新成立的湘电重型矿用车辆公司注册资本约25,000万元，其中，湘电集团出资约10,000万元，约占总股本的40%，公司出资7,580万元，约占总股本的30% ，其他股东约占总股本的30%，其主营业务范围为：大型电动轮自卸车、工矿电力机车及其备品配件的生产销售。公司以经评估的车辆事业部的净资产7,580万元参股新公司，车辆事业部人员、债权、债务一并转入新公司。除本公司外，新公司其他股东单位均以现金方式入股。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
名称：湘潭电机集团有限公司
法定代表人：周建雄
注册资本：4.293亿元；
主营业务：经营湖南省人民政府授权范围内的法人资产投资、经营、管理
住所：中国湖南省湘潭市下摄司街302号
2、关联关系：湘电集团为本公司控股股东，持有公司39.60%股份。
截止2006年12月31日，湘电集团总资产421,549万元，净资产68,473万元，利润总额12,298万元。
三、定价政策和定价依据
关联交易遵循了公平、公正、自愿的原则，关联标的价值经过了第三方评估。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、关联双方联合其他单位共同出资成立湘电重型矿用车辆公司，符合公司战略目标，有利于提升矿山车辆市场竞争能力和今后的盈利水平。
2、有利于公司集中精力发展主业，充分利用公司资源重点发展大中型交直流电机、水泵、风电、城轨车辆等优势产业，提升公司竞争力，提高公司经济运行质量。
3、虽然，此次关联投资行为会导致公司与湘电集团的关联交易有所增加，但这块关联交易都是日常生产经营产生的关联交易，交易价格公平合理，且交易金额比例占公司年度主营业务收入比例很小，不会影响广大股东特别是中小股东的利益。
五、审议程序及独立董事意见
1．公司于2007年5月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司的议案》。关联董事周建雄先生、马甄拔先生、张建伟先生、陈能先生回避表决，经其他非关联董事表决全票通过了此项议案。
2．在召开董事会会议前，本公司向独立董事提供了该项关联交易事宜的相关资料，公司独立董事在本次会议上对该关联交易议案发表了独立意见（全文见附件）。
3、此项关联交易事项尚需提交公司股东大会批准，关联股东湘电集团将回避表决。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见；
湘潭电机股份有限公司董事会
二○○七年五月二十九日

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