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股票简称：国祥股份 股票代码：600340 公告编号：临07-09
浙江国祥制冷工业股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
浙江国祥制冷工业股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月28日上午9：30在
公司会议室召开，出席会议的股东及授权代表共3人，代表股份66,049,464股，占公司股份
总数145,324,675股的45.45%。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。董事长陈
天麟先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。上海锦天城律师事务所李波律师
对本次会议进行了现场见证。
会议审议并通过如下决议：
一、审议并通过《2006年年度报告正文及年度报告摘要》
同意66,049,464股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议并通过《董事会工作报告》
同意66,049,464股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议并通过《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算》
同意66,049,464股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
四、审议并通过《关于2006年度公司与台湾国祥冷冻机械股份有限公司发生的关联交
易的议案》
同意66,049,464股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
五、审议并通过《关于2007年公司与台湾国祥冷冻机械股份有限公司发生的关联交易
框架协议的议案》
同意66,049,464股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
六、审议并通过《关于2006年度公司与杭州国祥制冷设备有限公司发生的关联交易的
议案》
同意66,049,464股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
七、审议并通过《关于2007年公司与杭州国祥制冷设备有限公司发生的关联交易框架
协议的议案》
同意66,049,464股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
八、审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意66,049,464股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
鉴于与浙江天健会计师事务所一贯保持良好的合作关系，拟聘请浙江天健会计师事务所
担任本公司2007年度的财务审计机构，聘期为一年。
九、审议并通过《2006年度利润分配方案的议案》
同意66,049,464股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
经浙江天健会计师事务所有限公司审计2006年度公司实现利润总额955.80万元。2006
年年末股东权益33,623.43万元, 比上年同期减少了4.01%。其中，股本14,532.47万元,资本
公积16,964.34万元, 盈余公积1,229.32万元,未分配利润897.30万元。由于公司正处于快速
成长期，业务的发展需要相应的流动资金支持。公司未分配利润将用于业务拓展及流动资金。
公司本年度不进行股利分配，公司剩余未分配利润结转至下一年度。
十、审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司将不高于8000万元的募集资金暂时补充流动资金。
同意66,049,464股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
十一、审议通过了监事会提交的议案（公司2006年度监事会工作报告）。
同意66,049,464股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
上海市锦天城律师事务所李波律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所
通过的决议均合法有效。
备查文件：
股东大会的法律意见书
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2007年5月28日
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