不支持Flash
新浪财经

海信电器(600060)

http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 08:34 中国证券网
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2007-011
青岛海信电器股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
1、本次会议无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007
年5月28日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集，经半数以上董事
共同推举，由董事总经理刘洪新先生主持会议。公司董事、监事、高管人员及见
证律师出席了本次会议。出席会议的股东及股东代表共18名，代表股份
240436515股，占总股份493767810股的48.69％。会议程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、 提案审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案；
1.2006年度董事会工作报告
同意240380415股，占有效表决股数的99.98％；反对56100股，占有效表
决股数的0.02％；弃权0股。
2.2006年度监事会工作报告
同意240436515股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。
3. 2006年度财务决算报告
同意240380415股，占有效表决股数的99.98％；反对56100股，占有效表
决股数的0.02％；弃权0股。
4. 2006年度利润分配预案
同意240380415股，占有效表决股数的99.98％；反对56100股，占有效表
决股数的0.02％；弃权0股。
5. 2006年度报告及摘要
同意240436515股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。
6.2007年度日常关联交易议案
同意1468705股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。
关联股东回避本议案的表决。
7. 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案
同意240436515股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。
8. 关于变更公司董事的议案
选举林澜、张大飞为公司第四届董事会董事，同意240436515股，占有效表
决股数的100％；反对0股；弃权0股。
9. 关于修订公司章程的议案
9.1. 变更注册地址：将注册地址变更为“青岛市经济技术开发区前湾港路
218号”。
同意240436515股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。
9.2. 增加经营范围：将经营范围增加“卫星电视地面广播接收设备”一项。
同意240436515股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。
三、 法律意见书的结论意见
本次股东大会由山东铭丰律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：公
司本次股东大会的召集、召开及表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1. 海信电器2006年度股东大会决议
2. 山东铭丰律师事务所法律意见书
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2007年5月29日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
热讯
热点
糖尿病——获重大突破 07治疗高血压新突破
面瘫-痛风-患者请注意 呼噜！呼噜！怎么办？
糖尿病——07特色疗法 高血压——获重大突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有