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中海发展(600026)2007年第十次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月28日 08:50 中国证券网
中海发展股份有限公司2007年第十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"）二零零七年第十次董事会会议于2007年5月25日以书面投票表决的形式召开。应参与表决董事11人，实际参与表决董事10人，董事马泽华先生因工作原因未能参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于选举公司副董事长的议案
全体与会董事选举公司董事马泽华先生任公司副董事长职务。至目前为止，公司董事会由11名董事组成，其中执行董事7名，独立非执行董事4名，李绍德先生为公司董事长，马泽华先生、林建清先生为公司副董事长。
二、关于建议增补朱永光先生为公司独立董事的议案
根据新修订的《公司章程》，董事会由九名至十五名董事组成；现根据控股股东-中国海运（集团）总公司的提名，拟增补朱永光先生为公司独立非执行董事。
朱永光先生已发表独立董事候选人声明，声明其与中海发展股份有限公司之间在其担任本公司独立董事期间保证不存在任何影响其独立性的关系。
中国海运（集团）总公司已发表独立董事提名人声明，被提名人朱永光先生与本公司之间不存在任何影响朱永光先生独立性的关系。
本公司四位独立董事均认为朱永光先生符合任职本公司独立非执行董事的条件，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提名朱永光先生为公司独立非执行董事。
该议案将提交股东大会审议。
三、关于处置"大庆51"轮的议案
批准将 "大庆51"轮以人民币2216.22万元价格售予独立第三方闽东丛贸船舶实业有限公司。
四、关于处置"大庆61"轮的议案
批准将"大庆61"轮以347万美元的价格出售给独立第三方RAINBOW SUCCESS LIMITED公司。
五、关于处置"华西"轮的议案
批准将"华西"轮以381万美元的价格出售给独立第三方巴拿马宏洋国际船务有限公司。
本公司所属船舶"大庆51"轮、"大庆61"轮、"华西"轮分别于1976年6月2日、1974年6月1日、1974年6月1日建成并投入营运，至今已达31、33、33年船龄。根据交通部2006年第8号令《老旧运输船舶管理规定》，该等船舶需强制报废。经市场询价，批准将该等船舶分别售予独立第三方闽东丛贸船舶实业有限公司、RAINBOW SUCCESS LIMITED公司及巴拿马宏洋国际船务有限公司。截至2007年4月30日，该等船舶的净值分别为人民币147.68万元、785.01万元和67.47万元。
本公司将大力发展大型化、规模化、专业化船队，此次将"大庆51"轮、"大庆61"轮、"华西"轮处置符合本公司船队结构调整的总体安排。
中海发展股份有限公司
二零零七年五月二十五日
附：1、朱永光先生简历
2、独立董事候选人声明
3、独立董事提名人声明
朱永光先生简历
朱永光，1945年6月出生，男，汉族，工作简历：
1、 1965年8月-1973年1月 大连港务管理局调度室 调度员；
2、 1973年2月-1984年10月 历任交通部水运局调度室调度员、计划员、
副主任；
3、1984年10月-1987年11月 交通部海洋局生产调度处处长；
4、 1987年11月-1990年9月 交通部运输管理司综合运输处处长；
5、1990年9月-1992年10月 交通部运输管理司总调室 副主任兼处长；
6、1992年10月-1998年7月 交通部运输管理司、水运司 副司长；
7、1998年7月-2007年4月 交通部体改法规司 司长。

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