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沙隆达Ａ(000553)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月26日 08:49 中国证券网
证券代码：000553；200553 证券简称：沙隆达A；沙隆达B 公告编号：2007-011
湖北沙隆达股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月25日上午
2、召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：湖北沙隆达股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李作荣先生
6、会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）4人,代表股份59,868,341股,占上市公司有表决权总股份20.16%。
2、A股股东出席情况：
A股股东（代理人）4人，代表股份59,868,341股，占公司A股股东表决权股份总数32.9%。
3、B股东出席情况：
没有B股股东（包括代理人）出席本次会议。四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式
1、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
同意股数59,868,341股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0股。
2、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；
同意股数59,868,341股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0股。
3、审议通过了《关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
按国内会计准则审计，本公司2006年实现净利润2296万元，弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为-1446万元；按国际会计准则审计，净利润为1932万元,弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为-4855万元。根据孰低原则，弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为-4855万元。
2006年度利润分配方案为：本年度不进行现金利润分配。根据公司控股股东沙隆达集团公司在股改中做出的承诺，公司以2006年末总股本296,961,610股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。
同意股数59,868,341股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0股。
4、审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；
同意股数59,868,341股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0股。
5、审议通过了《关于增补龚书斌为公司第五届监事会监事的议案》；
同意股数59,868,341股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
反对的股数0股。
弃权的股数0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海铭律师事务所
2、律师姓名：郑英华
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、 经与会董事签署的湖北沙隆达股份有限公司2006年度股东大会决议。
2、 北京市海铭律师事务所关于湖北沙隆达股份有限公司2006年度股东大会之见证意见书
特此公告
湖北沙隆达股份有限公司董事会
二○○七年五月二十五日

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