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深圳中国农大科技股份有限公司二〇〇六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月23日9点30分
2、召开地点：北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：董事会
5、主持人：王克昕董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）1名、代表股份23,886,789股、占公司有表决权总股本的28.44%。
2、无限售条件流通股股东出席情况：
参加本次会议的无限售条件流通股股东及代理人0名，代表股份0股，占公司无限售条件流通股有表决权总股份的0%。
四、提案审议和表决情况
1、关于《公司2006年年度报告及年度报告摘要》的议案。
总的表决情况：23,886,789票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权；
没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
2、关于《公司2006年度董事会工作报告》的议案。
总的表决情况：23,886,789票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权；
没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
3、关于《公司2006年度独立董事工作报告》的议案。
总的表决情况：23,886,789票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权；
没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
4、关于《公司2006年度监事会工作报告》的议案。
总的表决情况：23,886,789票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权；
没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
5、关于《公司2006年度财务决算报告》的议案。
总的表决情况：23,886,789票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权；
没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
6、关于《公司2006年度利润分配》的议案。
总的表决情况：23,886,789票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权；
没有无限售条件股东参加会议。
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润人民币619,804.46元,本年度可供股东分配利润为-9,391,835.72元。
根据公司实际经营发展情况拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：通过。
7、关于《续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司》的议案。
总的表决情况：23,886,789票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权；
没有无限售条件股东参加会议。
续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，审计费用为人民币350,000.00元，公司另负担审计人员的食宿费用。
表决结果：通过。
8、会议采用累积投票方式选举南国良女士、郑学义先生为公司第六届董事会成员：
（1）关于《选举南国良女士为公司第六届董事会董事》的议案。（具体内容详见2007年3月15日《证券时报》、巨潮资讯网）总的表决情况：23,886,789票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权；
没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
（2）关于《选举郑学义先生为公司第六届董事会董事》的议案。（具体内容详见2007年4月27日《证券时报》、巨潮资讯网）总的表决情况：23,886,789票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权；
没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2、律师姓名：袁胜华
3、结论性意见：
认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，出席本次股东大会的人员资格和表决程序均合法有效。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年五月二十四日
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