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东北高速公路股份有限公司二○○六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议有被否决的议案：为《2006年度报告及摘要》、《2006年度财务决算报告》、《2007年度财务预算报告》共三项议案
一、会议召开和出席情况
东北高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度股东大会于2007年5月23日10：30--11：30在长春市经济开发区浦东路3499号公司五楼会议室以现场方式召开，出席本次股东大会的股东代表共3人（其中社会公众股股东0人），所代表的有表决权的股份为814,200,000股，占公司股份总数的67.112%。
会议由公司董事会召集，由副董事长张文盛先生主持，公司部分董事、监事及其他高管人员列席本次会议，公司法律顾问出席并见证本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律法规的相关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票方式审议表决了如下议案：
一、2006年年度报告及摘要
同意票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
反对票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
二、2006年度董事会工作报告
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
三、2006年度监事会工作报告
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
四、公司2006年度财务决算报告
同意票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
反对票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
五、公司2007年度财务预算报告
同意票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
反对票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
六、公司2006年度利润分配预案
经中准会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润183,007,386.68元，根据第二届董事会2007年第八次会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积金10%，计18,300,738.67元；
按照每10股派发1.00元(含税)，向股东分配股利121,320,000元，余43,386,648.01元，加年初未分配利润428,466,780.82元，减2006年分配的2005度现金股利60,660,000元，合计未分配利润411,193,428.83元，结转下年度。
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
七、2007年度董、监事会基金预算
2007年度董、监事会基金预算为170万元。
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
八、关于聘任公司2007年度审计机构的议案
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
九、关于请东北高速提前偿还股东借款的议案；
同意票217,396,393股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
（黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司作为关
联股东回避了该项议案的表决）
十、关于对吉林东高科技油脂有限公司实施清算撤销的议案
同意票543,807,497股，占出席本次会议有表决权股份的66.79%；
反对票270,392,503股，占出席本次会议有表决权股份的33.21%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
决定对东高油脂进行审计、清算、调查，待结果出来后再由股东大会审议决定，目前对该公司不再投资。
三、律师见证情况
公司法律顾问吉林今典律师事务所指派刘季、岳克义律师为本次股东大会出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，公司股东临时提案的提出程序符合相关法律法规和章程的规定，股东大会的表决程序合法。
四、备查文件
1、公司2007年度股东大会决议
2、公司2007年度股东大会法律意见书
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2007年5月23日
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