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沃尔核材(002130)2006年度董事会工作报告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:39 中国证券网
深圳市沃尔核材股份有限公司2006年度董事会工作报告

各位股东、股东代理人：
我代表公司董事会，向大会做2006年度工作报告，请予审议。
报告主要由2006年度工作简要回顾和公司的发展规划及新年度经营计划等几部分组成。
一、经营情况的回顾
2006年，公司实现主营业务收入23762.58万元，同比增长40.15%，实现净利润3715.41万元，同比增长46.06%，全面完成公司年度经营计划目标。
公司坚持“高质量、低价格、优服务、共发展”的经营理念，狠抓管理，改进工艺，有效提高生产效率，降低成本，以市场为导向，顾客为中心，加快新技术、新产品的开发，不断提高公司的核心竞争力，继续保持国内辐照应用技术开发和新型绝缘材料制造的国内领先企业地位。
公司2006年荣获 “中国自主创新能力行业十强”、“深圳市首届自主创新百强中小企业”、“深圳市中小企业科技创新大奖”、“深圳市企业新纪录”金奖，其中八项创深圳企业新纪录，三项创中国企业新纪录、荣登深圳市中小企业诚信榜；
4月沃尔核材园区正式开工；9月沃尔核材、电气、线缆公司分别通过ISO14000认证审核；企业技术改造项目和无卤环保阻燃交联电线”列入市贸工局和市科技局新产品计划、与中科院电工所共同研制的75米长高温超导电缆通过国家863计划验收、全规格、全颜色热缩套管产品取得美国UL 认证，成为目前取得UL认证规格最全、最大(Φ150)的热缩套管生产厂家之一；多规格辐射交联电线产品通过美国UL 安规认证；研制开发的三个产品通过市科技成果鉴定、五项电力产品通过省经贸委新产品新技术鉴定；110kV 全冷缩电缆附件在几大供电局顺利挂网运营。
1、主营业务的分析
2006年,公司主营业务收入和各项利润指标继续保持较快增长。全年实现主营业务收入23,762.58万元，同比增长40.15%；其中电子产品收入16,714.71万元，同比增长33.25%；电力产品收入4,973.77万元，同比增长47.75%。公司主营业务收入大幅增长的主要原因在于：
公司电子类产品继续保持了规模化生产及技术研发优势，公司2006年电子类产品销量达到69,150万米，较上年增加35.49%；公司不断开发满足市场需求的产品，环保热缩套管等产品以其良好的性价比保持了市场销售增长速度，同时由于特材产品技术逐步成熟，2006年该产品主营业务收入同比增长70.31%；
公司电力类产品销量达到59.85万套，较上年增长30.69%，由于公司取得了全冷缩10KV中间接头、冷缩电缆110KV附件终端等六项产品专利，在产品性能方面得到了客户认可，同时公司通过成立电力拓展直销团队等措施加大市场开发力度，使电力热缩、电力冷缩产品销售收入分别同比增长13.49%、90.10% 。
公司产品在国内华南、华东市场销售的增幅较大，地区销售额分别占总收入的41.96%、23.67%，在国际市场保持一定增幅，较上年同比增长28.95%。
2006年度，公司实现主营业务利润7,997.50万元，同比增长34.71%，综合毛利率为34.72%，实现利润总额4,024.35万元，实现净利润3,715.41万元，同比分别增长43.29%、46.06%。公司利润大幅增长主要由于公司产销规模扩大、主营业务收入大幅增长所致。
二、对公司未来发展的展望
1、电子类产品目前的应用领域广阔
电子元器件行业是公司热缩套管等电子类产品的下游行业，据信息产业部公布的资料，2005年电子元器件行业销售收入总额为9,405亿元，较2004年的销售收入7,194亿元增长30.73%。另据统计，1999年以来，电子元器件行业销售收入的年复合增长率保持在30%以上。根据下游行业的分析可以看到，电子元器件行业的年均自然增长速度在30%以上，预计对电子类产品的需求呈正相关方向增长，将达到年均30%以上的增幅。
2、替代效应产生更大的市场空间
（1）环保阻燃的电子类产品替代目前非环保或低安全性能产品将产生较大的市场空间重视环保与安全性能是电子信息等产业的发展方向。欧盟RoHS 指令要求自2006年7月1日起，投放欧盟市场的电子、电气设备等产品不得含多溴联苯、多溴二苯醚及六价铬、铅、汞、镉四种有害元素。国内信息产业部制定了《电子信息产品污染防治管理办法》，规定自2006 年7月1日起，执行与欧盟RoHS指令相同的标准。
（2）替代进口空间较大
目前国内热缩产品（包括热缩套管等电子类产品和热缩电缆附件）仍有50%左右的市场份额为美国瑞侃、日本住友等国际公司占据，且国外品牌产品价格约为国内同类产品的2－10 倍。随着国内热缩行业领先企业的技术水平、产品质量性能的逐步提高，中高端产品已经具备了与国外产品抗衡的实力，且国内领先企业在产品价格、成本、送货服务等方面具有相对优势，替代进口产品空间较大。
3、电子类创新产品未来发展潜力较大
公司研制的空调用热缩套管用于铜铝接合管的外裹，通过热缩效应，能够达到良好的密封效果，同时起到外部保温隔热、防氧化腐蚀、防止磨损、美化外观等功效；公司的双壁管已经通过了韩国现代汽车的测试试用以及工厂生产过程质量控制检验，已正式被确认为供应商并开始供货；公司研制开发的环保无卤阻燃辐射交联电线的外皮绝缘材料是热缩材料，由于其具有良好的环保性能，市场普遍认为具有有取代传统PVC 电线的趋势；公司开发的热缩花纹管用于钓鱼杆、球拍、健身器等运动器材握柄及各类工具把手，用以改善手感，是热缩产品民用消费方向发展的尝试。
4、电力类产品的市场前景
“十一五”期间，国家电网、南方电网公司电网投资将高达12,000-13,000亿元，是“十五”期间电网投资5,800亿元的二倍以上，要完成上述目标，其年复合增长率应保持在20%以上。电网建设配备的电力电缆附件市场需求量未来五年也将以20%左右的速度增长。根据铁道部《中长期铁路规划》，2005至2020年期间，铁路电气化改造将投资20,000亿元，预计每年将增加2－3亿元热缩材料的需求量。钢铁、有色金属等企业自配电、变电站建设也是电力类产品的需求领域之一。
三、面临的挑战和措施
第一、原、辅材料价格上涨。本公司使用的原、辅材料及能源价格近年来持续上涨，导致公司生产成本不断增加。针对上述情况，本公司与主要供货商建立长期稳定的业务合作关系，同时不断加强内部采购管理及技术改造，将原辅材料价格上涨带来的不利影响降到最低水平，保持经济效益稳步提高。
第二、规模扩张带来管理风险。2007 年募集资金到位后，公司将加快新项目的建设和试运行。随着公司规模的扩大，对保持高效率管理带来一定难度。针对上述情况，公司及子公司建立科学、完善的法人治理结构和决策机制，创建先进的管理模式以面对公司的不断发展壮大，逐步打造一支勤勉尽责、技术过硬的管理团队和骨干队伍，力争加快项目建设进度，为广大股东创造良好的效益。
第三、保持产品的高品质，有效控制质量成本。随着公司主业规模的扩大，始终保持产品的高品质将成为一个挑战。为此，公司必须重视持续改进，分别从管理改进和技术改进两方面着手。从管理上要调整政策，把好生产环节的质量关。
在技术上则要寻找工艺能力薄弱环节，改进工艺，提高工艺技术的稳定性。
第四、严格控制存货的增长，加强应收账款管理，借助ERP 系统，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长。
第五、加快研发中心的建设，进一步提升研发实力。研发是公司保持业内领先的关键，随着募集资金的到位，公司将着力加快研发中心的建设，加快新产品的研发力度。
四、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况预计2007年公司的资金需求约在2个亿左右，主要依靠募集资金解决，不足部分将通过银行借款解决。为实现公司未来发展战略，公司将根据项目的市场前景和盈利能力区分轻重缓急分期投入。
五、董事会日常工作情况：
公司董事会2006年共召开了第一届董事会第十次至第十五次会议，董事会根据公司股东大会的授权认真履行了义务，董事会的召开履行了必要的法定程序。
以上议案，提请股东大会审议。
深圳市沃尔核材股份有限公司
董 事 会
2007年5月28日

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