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浦发银行(600000)第三届董事会第十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:39 中国证券网
上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于2007年5月22日在上海召开，会议应到董事17名，出席会议董事及授权出席董事17名，其中牛汝涛董事因公务未亲自出席会议，书面委托黄建平董事代行表决权；符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。
经与会董事认真讨论,审议并一致通过：
一、《公司关于推选董事长的议案》
同意吉晓辉先生出任公司董事长。
二、《公司关于推选副董事长的议案》
同意傅建华先生出任公司副董事长。
三、《公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意董事会下属六个专门委员会成员调整如下：
1、战略委员会：
主任委员：吉晓辉
委 员：傅建华 李 扬 胡祖六 潘龙清 牛汝涛 尉彭城
2、提名委员会：
主任委员：姜波克
委 员：吉晓辉 傅建华 乔宪志 李 扬 夏大慰 潘龙清
3、风险管理与关联交易控制委员会：
主任委员：乔宪志
委 员：祝世寅 孙铮 姜波克 夏大慰 Stephen Bird 商洪波
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：夏大慰
委 员：傅建华 孙 铮 姜波克 胡祖六 张建伟 黄建平
5、审计委员会：
主任委员：孙 铮
委 员：乔宪志 李 扬 胡祖六 徐建新 黄建平 商洪波
6、资本与经营管理委员会
主任委员：胡祖六
委 员：乔宪志 孙 铮 李 扬 潘龙清 尉彭城 黄建平
四、《公司关于调整执行董事会议成员的议案》
同意公司执行董事会议由吉晓辉董事长、傅建华副董事长、黄建平董事、商洪波董事组成，并由吉晓辉董事长担任召集人。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
2007年5月23日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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