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航天通信(600677)2006年年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:28 中国证券网
航天通信控股集团股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议无新提案提交表决，无修改提案，也无否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开的时间和地点：
时间：2007年5月23日上午9：30。
地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。
2、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
3、股权登记日：2007年5月16日
4、会议方式：现场投票方式
5、主持人：杜尧董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共14人，代表股份78007224股，占公司股份总数的23.92%。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《董事会2006年度工作报告》
表决结果：同意78007224股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《监事会2006年度工作报告》
表决结果：同意78007224股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》
表决结果：同意78007224股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2006年度利润分配预案》
表决结果：同意78007224股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2006年公司实现净利润-351005724.21元，加上年初未分配利润-6988875.33元和盈余公积金转入682726.67元，减去提取法定盈余公积金4715427.73元，2006年可供公司股东分配的利润为-362027300.60元。
鉴于公司本年度巨额亏损，且公司可供股东分配的利润为负数，2006年利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
表决结果：同意78007224股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
公司在2007年度将续聘中和正信会计师事务所为公司的审计机构。2006年度公司支付给中和正信会计师事务所财务审计费用88万元（财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由公司承担）。
6、审议通过《关于计提2006年减值准备的议案》
表决结果：同意78007224股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
对2006年度计提减值准备合计317,835,914.53元，其中：子公司沈阳新星机电有限责任公司应收资产转让款计提减值准备34,680,513.40元；子公司杭州中汇棉纺织有限公司对浙江中汇纺织工有限责任公司长期投资计提减值准备4,195,904.52元；母公司应收浙江中汇纺织工业有限责任公司计提坏账准备217,405,403.14元；母公司应收太原市斯瑞科贸有限公司计提坏账准备1930万元；
母公司应收浙江金绫股份有限公司计提坏账准备500万元； 山西晋通邮电实业有限公司已经营期满，公司拟从该公司撤资清算，对该长期投资的投资损失全额计提长期投资减值准备37,254,093.49元。
7、审议通过《2006年年度报告及摘要》
表决结果：同意78007224股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意78007224股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
修改公司章程第十三条经营范围的有关条款，增加以下内容：物业管理、租赁，房地产及物业管理咨询，水电安装及维修（以工商部门核准内容为准）。
9、审议通过《关于拟定公司2007年对外担保额度的议案》
表决结果：同意78007224股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证公司的正常生产经营及发展，也为了更好地管理公司担保事宜，控制担保风险，就公司2007年对外担保额度拟定如下：
1、对外担保
拟设定公司对外担保（均为互保）额度如下：
单位 拟设定2007年担保额度（万元）
巨化集团公司 10000
浙江尖峰集团股份有限公司 5000
合计 15000
2、对控股子公司的担保
为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2007年向控股子公司提供不超过贰亿元的担保额度。
上述对外担保（含对控股子公司担保）额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
10、审议通过《关于取消聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案》表决结果：同意78007224股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2006年12月23日召开的2006年第二次临时股东大会，审议通过了关于聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案。鉴于现上级有关纪检部门正在对陈鹏飞涉嫌严重违纪违规事项进行调查，故取消聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计。
11、审议通过《关于董事变更的议案》
表决结果：同意78007224股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
公司董事项建中因工作原因辞去公司董事职务，同意补选蒉建政为公司董事。
四、律师见证情况
北京市众天律师事务所（经办律师：苌宏亮、尹好鹏）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
航天通信控股集团股份有限公司
二○○七年五月二十三日

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