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韶钢松山(000717)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:25 中国证券网
广东韶钢松山股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月23日(星期三)上午10:00
2、召开地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼大型会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长余子权先生由于工作原因未能出席本次股东大会，经过半数董事推荐董事、总经理刘意先生主持本次会议。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）39人、代表股份60567.24万股、占公司总股本的45.16％。
四、提案审议和表决情况
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意60567.24万股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0％。
表决结果：通过。
二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意60567.18万股，占出席会议股东所持表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权600股，占出席会议股东所持表决权的0.00％。
表决结果：通过。
三、审议通过了《2006年度总经理工作报告》。
表决情况：
同意60567.20万股，占出席会议股东所持表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权400股，占出席会议股东所持表决权的0.00％。
表决结果：通过。
四、审议通过了《2006年度财务决算报告》。
表决情况：
同意60567.24万股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0％。
表决结果：通过。
五、审议通过了公司2006年度利润分配方案。
经广东正中珠江会计师事务所审计，本公司2006年度共实现净利润416,727,653.10元，加上年初未分配利润1,658,042,461.89元，可供分配的利润为2,074,770,114.99元，减提取10%的公积金42,178,663.72元，本次实际可供全体股东分配的利润为2,032,591,451.27元。拟以公司2006年12月31日的总股本134,112万股为基数，每10股派0.5元（含税），预计派发现金67,056,000.00元，余额1,965,535,451.27元滚存至下年度。
表决情况：
同意60567.24万股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0％。
表决结果：通过。
六、审议通过了公司2006年报。
表决情况：
同意60567.24万股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0％。
表决结果：通过。
七、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。
表决情况：
同意60567.24万股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0％。
表决结果：通过。
八、审议通过了《公司独立董事2006年度报告书》。
表决情况：
同意60567.24万股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信扬律师事务所
2、律师姓名：陈竞蓬、卢力雄
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2007年5月24日

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