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*ST珠江(000505)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:25 中国证券网
海南珠江控股股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议通知及召开情况
1、会议通知：2007年4月20日于《证券时报》、《大公报》公告会议通知
2、召开时间：2007年5月23日上午9：30分
3、召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
4、召开方式：现场投票
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事谭曙光
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人4人,代表股份108968398股，占总股本的25.53%。
其中，内资股股东或股东委托代理人3人，代表股份108960398股，外资股(B股)股东或股东委托代理人1人,代表股份8000股。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:
1、审议《2006年度董事会工作报告》
同意股份108968398股（其中内资股108960398股，外资股8000股），占出席大会股份总数的100%；
反对股份0股；
弃权股份0股。
2、审议《2006年度报告》
同意股份108968398股（其中内资股108960398股，外资股8000股），占出席大会股份总数的100%；
反对股份0股；
弃权股份0股。
3、审议《2006年度监事会工作报告》
同意股份108968398股（其中内资股108960398股，外资股8000股），占出席大会股份总数的100%；
反对股份0股；
弃权股份0股。
4、审议《2006年度财务决算报告和利润分配预案》
本公司2006年度实现净利润59,962,863元，全部用于弥补以前年度亏损，不分配，不转增。
同意股份108968398股（其中内资股108960398股，外资股8000股），占出席大会股份总数的100%；
反对股份0股；
弃权股份0股。
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2006年度续聘海南从信会计师事务所担任A股审计、均富会计师事务所担任B股审计。
同意股份108968398股（其中内资股108960398股，外资股8000股），占出席大会股份总数的100%；
反对股份0股；
弃权股份0股。
四、提案表决结果
会议审议议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南金凯旋律师事务所
2、律师姓名：王向和
3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
海南珠江控股股份有限公司
董 事 会
二00七年五月二十四日

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