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紫光古汉(000590)董事会自查报告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:25 中国证券网
证券简称:紫光古汉 证券代码:000590 编号：2007-014
清华紫光古汉生物制药股份有限公司
董事会自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2007年4月26日上午召开临时董事会会议，审议对公司股
价有重大影响的《紫光集团有限公司以5000万元现金置换公司等额应收
账款议案》（已于2007年4月30日公告）时，由于疏忽，未能及时向深
圳证券交易所申请公司股票停牌，2007年4月26日公司股票涨停，引起
交易所的关注。2007年4月30日，公司收到深圳证券交易所监管关注函
（公司部关注函【2007】第165号），要求对公司第四届董事会临时会议
的召集、召开及信息披露相关事项进行自查。公司董事会对此非常重视，
立即成立自查工作小组，对相关内容进行了认真自查，自查工作现已完成。
现将自查结果公告如下：
一、 公司第四届董事会临时会议的召集、召开及信息披露情况
由于有关工作人员敏感性不够和工作疏忽，在公司第四届董事会临时
会议审议上述事项时，未能及时向深圳证券交易所申请公司股票继续停
牌，且在向深圳证券交易所提交此次临时董事会会议决议资料时，会议日
期存在前后不一致情形。2007年4月26日，公司召开第四届董事会临时
会议，审议公司股东与公司进行资产置换议案，由于公司股票自2007年
3月14日起一直处于停牌状态，且期间涉及公司非公开增发股票和资产
置换及年报审议等重大事项，工作繁杂面广，致使此次临时董事会会议的
1
召集、召开在程序上存在不够规范之处。在今后的工作中，公司将严格按
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》等法
律法规的要求，依法规范公司董事会的召集、召开程序，强化信息披露工
作的严谨性，切实做好公司的信息披露工作，严格履行信息披露的义务。
同时公司董事会对《公司信息披露管理制度》进行了修订，修订后的《公
司信息披露管理制度》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、 公司和公司控股股东董事、监事及高级管理人员及其直系亲属买卖
及持有股票的情况
经对公司和公司控股股东董事、监事、高级管理人员及直系亲属人员
在最近六个月内买卖本公司股票情况的自查，发现除公司高级管理人员曹
和平的直系亲属于2007年1月11日卖出1350股和公司董事长郭元林的
直系亲属于2007年4月26日卖出540股，以及公司董事刘炳成的直系亲
属目前仍持有540股外，公司及公司控股股东的董事、监事及高级管理人
员及直系亲属人员没有买卖公司股票的行为。
规范是发展的基础，在今后的工作中，公司将更加严格按照相关法
律法规的要求规范运作，公司董事会和高级管理人员将忠实履行勤勉诚信
义务，切实维护广大股东的合法权益。
由于公司工作上的疏忽，使广大投资者因公司股票停牌而造成交易上
的不便，公司董事会对此深表歉意。
特此公告
清华紫光古汉生物制药股份有限公司
董事会
2007年5月24日
2

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