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浙江医药(600216)2006年年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:04 中国证券网
浙江医药股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
浙江医药股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月23日（星期三）上午9：30在杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表5人，代表股份211766323股，占公司总股本的47.05%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
一、审议通过了2006年度董事会工作报告；
同意股份211766323股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
二、审议通过了2006年度监事会工作报告；
同意股份211766323股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
三、审议通过了2006年度财务决算报告；
同意股份211766323股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
四、审议通过了2006年度利润分配预案；
同意股份211524989股，占出席会议股份总数的98.89%，147534股反对，占出席会议股份总数的0.07%，弃权股份93800股，占出席会议股份总数的0.04%。
经浙江天健会计师事务所审计，本年度公司实现母公司净利润59,454,254.72元，按母公司净利润的10%提取法定公积金5,945,425.47元，按母公司净利润的5%提取任意盈余公积金2,972,712.74元后，加上年初未分配利润，公司年末母公司可供股东分配的利润为149,516,722.34元。公司决定以2006年末总股本45006万股为基数向全体股东每十股派送现金红利0.30元（含税），计可分配利润支出总额为1,350.18万元。
五、审议通过了2006年度报告正文及摘要；
同意股份211766323股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
六、审议通过了关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2006年度报酬的议案；
同意股份211766323股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
股东大会同意，公司续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构并同意支付浙江天健会计师事务所2006年度财务审计费用金额为65万元。
七、审议通过了换选董事议案；
同意股份211766323股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
祁榕先生因工作原因不再担任本公司董事，经公司第二大股东国投高科技投资有限公司推荐和公司四届五次董事会审议同意，股东大会选举高国华先生为公司四届董事会董事。（高国华先生简历附后）
八、审议通过了《公司与升华集团控股有限公司和康恩贝集团有限公司继续互保的议案》；
同意股份211766323股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
从目前公司的实际情况考虑，股东大会同意与康恩贝集团有限公司和升华集团控股有限公司继续签定互保协议，具体如下：
（1）公司与康恩贝集团有限公司的互保协议将于2007年8月到期，股东大会同意公司于2007年8月与其继续签定互保金额为1.5亿元，互保期限为1年的互保协议。截至2007年3月31日，康恩贝集团有限公司的总资产为264,471万元，净资产为47,675万元，2007年1-3月实现净利润209万元(未经审计)；
（2）公司与升华集团控股有限公司的互保协议于2007年5月到期，股东大会同意公司于2007年5月与其继续签定互保金额为1.85亿元，互保期限为2年的互保协议。截止2007年2月28日，升华集团控股有限公司总资产431,177万元，净资产58,030万元，2007年1-2月实现净利润1,168万元(未经审计)。
国浩律师事务所徐晨律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
备查文件：
本次股东大会各项议案
经与会董事签字确认的股东大会决议
见证律师出具的法律意见书
特此公告。
浙江医药股份有限公司
2007年5月23日
附：
高国华先生简历
高国华，男，汉族，1968年9月生，硕士研究生，工程师，中共党员。
主要学习经历：
1986年9月至1990年7月 北京科技大学 矿山机械
2001年10月至2003年10月 CEIBS EMBA硕士研究生
工作经历：
1990年7月至1994年3月 国家原材料投资公司
1994年4月至2004年1月 国家开发投资公司汽零投资部
2004年1月至2005年10月 国家开发投资公司汽零投资部总经理助理
2005年10月至2006年4月 国家开发投资公司汽零投资部副总经理
2006年04月至今 国投高科技投资有限公司 副总经理

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