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华立药业(000607)二○○六年年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 20:22 中国证券网
重庆华立药业股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开和召集情况
1、召开时间：2007年5月22日上午9时
2、召开地点：重庆五洲大酒店
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长赵晓光先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人、代表股份15,245.5857万股，占总股本的31.26%。
四、提案审议情况
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
（一）审议通过《2006年度董事会工作报告》；
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（二）审议通过《2006年度监事会工作报告》；
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（三）审议通过《2006年度财务决算报告》；
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（四）审议通过《2006年年度报告及报告摘要》；
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（五）审议通过《2006年度利润分配预案》；
2006年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（六）审议通过《2006年度董事会基金提取预案》；
根据三届二次董事会和2000年度第一次临时股东大会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》的规定，经浙江天健会计师事务所审计，公司2006年度实现税前利润2,658.19万元，按1.768%比例可提取董事会基金47万元。
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（七）审议通过《公司董事2007年度薪酬标准议案》；
董事长：赵晓光，年薪标准50万元；执行董事：周和平，年薪标准30万元。
薪酬具体发放标准按照与公司另外签署的绩效考核书确定。
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（八）审议通过《关于调整公司部分董事的议案》；
鉴于公司董事裴蓉女士因工作变动原因已向公司董事会提出辞职，公司董事会提名赵江华先生（简历附后）作为董事候选人。本议案已提交公司五届九次董事会审议通过。
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（九）审议通过《关于调整公司部分监事的议案》；
鉴于公司监事黄开军先生因工作变动原因已向公司监事会提出辞职，公司监事会提名李建平先生（简历附后）作为监事候选人。本议案已提交五届三次监事会审议通过。
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（十）审议通过《公司2007年度日常关联交易预估金额的议案》；
具体内容详见公司2007年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《公司日常关联交易预估金额的公告》。
同意3,776.5103万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票11,469.0754万股，审议通过该议案。
五、律师出具的法律意见
重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师张道成先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；
（二）、公司2006年年度股东大会法律意见书；
（三）、公司2006年年度股东大会议案。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司
二○○七年五月二十二日
附简历：
赵江华：男，1969年生，本科，药物制剂专业。历任深圳南方制药厂生产车间技术员、部长助理；深圳南方制药厂销售部西南片区经理；三九企业集团秘书办秘书、秘书办主任；三九企业集团驻京办主任；三九药业有限公司投资部部长；北京中生三九药具发展有限公司总经理；三九企业集团企业管理部兼北京三九药业有限公司常务副总经理；华立医药投资有限公司运营总监；华立产业集团有限公司办公室主任。现任华立集团股份有限公司副总裁。
李建平：男，1978年生，本科。历任宁波波导股份有限公司会计、杭州海尔思生化药品有限公司会计助理、海南本金药业有限公司财务经理、杭州豪迈医药科技有限公司财务经理。现任华立集团股份有限公司运营分析主管。

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