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上市公司5月23日晚间公告速递

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 20:00 新浪财经

  上海证券交易所

  (600000)浦发银行:股东大会决议公告

  上海浦东发展银行股份有限公司于2007年5月22日召开2006年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2006年度利润分配方案。

  二、通过续聘安永大华会计师事务所及安永会计师事务所的议案。

  三、通过公司关于发行次级债券的议案。

  四、通过关于选举公司部分董事的议案。

  (600011)华能国际:股东大会决议公告

  华能国际电力股份有限公司于2007年5月22日召开2006年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2006年度利润分配方案。

  二、通过续聘公司2007年度审计师的议案。

  三、通过发行短期融资券的议案。

  (600055) 万东医疗:变更注册地址公告

  北京万东医疗装备股份有限公司董事会根据2006年年度股东大会决议及授权,现已办理完毕公司变更注册地址的工商变更手续。

  公司注册地址变更为北京市朝阳区酒仙桥东路9号A3。公司办公及通信地址、电话号码等均不改变。

  (600064) 南京高科:董事会决议公告

  南京新港高科技股份有限公司于2007年5月22日以通讯表决方式召开六届十二次董事会,会议审议同意郭应和辞去公司副总经理职务。

  (600064) 南京高科:股票交易异常波动公告

  南京新港高科技股份有限公司股票于2007年5月21日-23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。根据有关规定,公司董事会作如下公告:

  截止目前,公司经营情况一切正常,无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 敬请广大投资者注意投资风险。

  (600071) 凤凰光学:有限售条件的流通股上市公告

  凤凰光学股份有限公司本次有限售条件的流通股11873622股将于2007年5月30日起上市流通。

  (600086) 东方金钰:有限售条件的流通股上市公告

  湖北东方金钰股份有限公司本次有限售条件的流通股23963059股将于2007年5月29日起上市流通。

  (600091) 明天科技:董事会决议公告

  包头明天科技股份有限公司于2007年5月22日召开四届十次董事会,会议审议同意公司与包头华资实业股份有限公司实施互为对方的银行借款担保,互为担保额度为16000万元,担保期限一年。

  (100117、600117) 西宁特钢:风险提示性公告

  截止2007年5月22日,已有314399000元“西钢转债”转换成西宁特殊钢股份有限公司股票;“西钢转债”余额为175601000元,占西钢转债发行总额的35.83%;公司股票因转股累计增加数量为59981013股,达到“西钢转债”转股前公司股本总数58222万股的10%,公司股本总数变为705216430股。根据公司《可转换公司债券募集说明书》相关约定,公司决定行使赎回权,将赎回日之前未转股的“西钢转债”全部赎回。

  赎回价格:102.10元/张(税前),101.68元/张(税后)

  赎回登记日:2007年6月8日

  赎回日:2007年6月11日

  赎回付款日:2007年6月13日,“西钢转债”全部赎回后,将从上海证券交易所摘牌。

  为此,公司特提醒“西钢转债”的持有人在2007年6月8日前及时转股。

  “西钢转债”转股价:4.85元/股;转股代码:181117,转股简称:西钢转股;转股上市交易日:申请转股、交割确认后的第二个交易日。

  (600153) 建发股份:2006年年度报告补充公告

  厦门建发股份有限公司已披露的2006年年度报告及其摘要中未披露董、监事及高管人员情况,现予以补充披露,补充内容及更新后的公司2006年年度报告及其摘要详见2007年5月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (600165) 宁夏恒力:董事会决议公告

  宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2007年5月22日召开三届二十次董事会,会议审议同意公司以每股1元的价格,增持兰州市商业银行(公司原持有其5769.2308万股股权,下称:兰州商行)430.7692万股股权。至此,公司共计持有兰州商行6200万股股权,上述股权业经中国银行业监督管理委员会有关文件核准,公司已于2007年5月11日办理完毕全部6200万股股权的过户手续。

  (600166) 福田汽车:有限售条件的流通股上市公告

  北汽福田汽车股份有限公司本次有限售条件的流通股160484175股将于2007年5月31日起上市流通。

  (600187) S*ST黑龙:董事会决议公告

  黑龙江黑龙股份有限公司于2007年5月16日召开三届十五次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司拟与黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司(下称:鹤城建设)签订《资产及债务转让协议》,约定由鹤城建设承接公司的所有资产和债务(包括或有债务和期后事项)。为确保上述协议的切实履行,鹤城建设拟出具不可撤销的担保函,承诺以其公司及相关资产提供不可撤销的连带责任担保。

  二、通过公司拟与国中(天津)水务有限公司(下称:国中水务)签订《股权转让协议》,协议约定向公司转让国中水务持有的 INTERCHINA WATER TREATMENT LIMITED 100%股权。经双方协商同意, 以评估的价值为基准确定股权转让价格。上述股权转让需要获得中国商务部等相关部门的境外投资审批。

  上述事项尚需提交公司2007年度第一次临时股东大会审议,会议具体召开时间另行通知。

  (600187) S*ST黑龙:股份变动提示性公告

  黑龙江黑龙股份有限公司接到控股股东黑龙集团公司(下称:黑龙集团)通知:黑龙集团于2007年5月16日与国中(天津)水务有限公司(下称:国中水务)签订《股份转让协议》,协议约定向国中水务转让黑龙集团持有的公司70.21%的股份, 共计229725000股国有法人股。经双方协商同意, 拟转让股份的交易价格参照该股份的评估价值, 由国中水务以承担黑龙集团债务的方式向黑龙集团支付转让对价, 国中水务将承担黑龙集团不高于人民币3.5亿元的债务。

  由于黑龙集团及其子公司与交通银行股份有限公司哈尔滨分行(下称:哈尔滨分行)借款纠纷问题,黑龙集团持有的公司22972.50万股法人股依据法院裁定已被全部冻结。经黑龙集团与哈尔滨分行协商,哈尔滨分行已同意有条件的解除对公司上述法人股的查封。

  上述股份转让行为完成后,国中水务将持有公司股份22972.50万股,成为公司控股股东。上述股份转让已触及要约收购的条件,需要获得中国证监会的批准;收购方还需按规定上报《收购报告书》及其摘要。

  (600191) 华资实业:董事会决议公告

  包头华资实业股份有限公司于2007年5月23日召开三届二十一次董事会,会议审议同意公司与包头明天科技股份有限公司继续实施互为对方的银行借款额度人民币16000万元提供担保,期限为一年。

  (600193) 创兴科技:公布公告

  厦门创兴科技股份有限公司股票因交易异常波动于2007年5月9日起停牌。公司经询问,控股股东和实际控制人表示计划将所持有的资产注入到公司,但经论证,具体实施条件尚不具备,现决定取消相关资产注入方案。公司股票于2007年5月24日10:30起复牌。

  (600195) 中牧股份:2006年度分红派息实施公告

  中牧实业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:每10股派2.00元(含税)。

  股权登记日:2007年5月30日

  除息日:2007年5月31日

  现金红利发放日:2007年6月8日

  (600198) *ST大 唐:公布公告

  自2007年4月30日大唐电信科技股份有限公司股票交易实施退市风险警示起,公司股价出现较大波动。为此,公司作如下说明:

  经书面函证,到目前为止,公司控股股东电信科学技术研究院(下称:研究院)没有计划对公司进行业务或资产重组,没有计划进行以公司为主体的与整体上市相关的安排。在可预见的6个月之内研究院也没有实施上述相关事项的安排或者计划。

  公司目前生产经营一切正常,确认不存在应披露而未披露重大信息。

  有关公司信息以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  (600208) 中宝股份:关于大股东股份质押公告

  中宝科控投资股份有限公司从第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司限售流通股1355622873股,占公司总股本的81.47%,下称:新湖集团)获悉,新湖集团于2007年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)办理了股权质押,新湖集团质押给浙商银行股份有限公司3600万股股份,质押期为一年。上述质押已在登记公司办理了质押登记手续,从2007年4月24日起予以冻结。

  截至目前,新湖集团将其持有公司限售流通股中用于质押的股份数为43477万股(占公司总股本的26.13%)。

  (600208) 中宝股份:关于限售流通股持有人出售股份情况公告

  中宝科控投资股份有限公司接到嘉兴市社会发展资产经营投资有限公司通知,截止2007年5月22日收盘,该公司通过上海证券交易所交易系统挂牌交易继续出售公司股份3352440股,已达到公司股权分置改革后总股本的1%以上。

  (600209) *ST 罗顿:股东大会决议公告

  罗顿发展股份有限公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

  二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案:不分配,不转增。

  三、续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2007年度审计机构。

  四、通过关于与上海时蓄企业发展有限公司签署《项目合作协议》的议案。

  (600212) 江泉实业:股东大会决议公告

  山东江泉实业股份有限公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

  二、通过公司2006年度利润分配方案。

  三、通过聘任公司2007年度审计机构的提案。

  四、通过公司2007年度日常关联交易的提案。

  五、通过《公司章程》(2007年修订)。

  六、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案。

  七、通过关于公司下属分公司及控股子公司停产并进行技术改造的提案。

  (600216) 浙江医药:股东大会决议公告

  浙江医药股份有限公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过2006年度利润分配方案:以2006年末总股本45006万股为基数,每10股派0.30元(含税)。

  二、通过2006年年度报告及其摘要。

  三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。

  四、通过换选公司部分董事的议案。

  五、通过公司与升华集团控股有限公司和康恩贝集团有限公司继续互保的议案。

  (600217) *ST秦 岭:股东大会决议公告

  陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2007年5月23日召开2006年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过2006年度利润分配方案:不分配。

  二、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务。

  (600250) 南纺股份:股东大会决议公告

  南京纺织品进出口股份有限公司于2007年5月23日召开2006年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

  二、通过公司2006年度利润分配方案:以2006年12月末总股本258692460股为基数,每10股派0.30元(含税)。

  三、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

  四、通过关于增补公司独立董事的议案。

  五、通过修改公司章程部分条款及其附件的议案。

  (600257) 洞庭水殖:公布公告

  湖南洞庭水殖股份有限公司正在讨论重大事项,相关事项有待进一步论证,存在较大的不确定性。经向上海证券交易所申请,公司股票将于2007年5月24日起停牌,直至相关事项确定后复牌(最迟于2007年6月7日复牌)并披露有关结果。

  除上述事项外,公司目前生产经营情况一切正常,没有其他应披露而未披露的事项或信息。

  (600262) 北方股份:董监事会决议暨召开临时股东大会公告

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2007年5月23日召开三届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:

  一、选举陈树清为公司董事长。

  二、聘任李建平为公司总经理、张勇为公司董事会秘书及财务总监。

  三、通过关于调整公司部分董事的议案。

  四、通过《公司章程》修改草案。

  五、通过关于变更公司募集资金用途的议案。

  六、选举肖富强为公司监事会主席。

  另,公司工会以无记名投票表决方式选举产生公司第三届监事会职工监事。

  董事会决定于2007年6月14日上午召开2007年临时股东大会,审议以上有关事项。

  (600262) 北方股份:股东大会决议公告

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2007年5月23日召开2006年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2006年度利润分配方案:以2006年总股本17000万股为基数,每10股派1.00元(含税)。

  二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

  三、通过公司分别与内蒙古北方重工业集团有限公司、英国特雷克斯设备有限公司2007年日常关联交易事项。

  四、聘用北京立信会计师事务所担任公司2007年度财务审计工作。

  五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。

  (600272、900943) 开开实业:董事会决议公告

  上海开开实业股份有限公司于2007年5月22日以通讯方式召开五届十三次董事会,会议审议通过如下决议:

  公司董事会曾同意对上海鼎丰科技发展有限公司(注册资本18000万元,公司出资占其44.44%,下称:上海鼎丰)实施清算。日前公司已收回现金或股权共计4935万元。由于上海鼎丰剩余资产中部分资产分割受到限制等原因,经清算小组提议,公司董事会同意终止对上海鼎丰实施清算,恢复其正常运行。

  (600288) 大恒科技:公布公告

  大恒新纪元科技股份有限公司于2007年5月23日接到法人股东北京中关村科学城建设股份有限公司(下称:科学城)通知,截至2007年5月22日收盘,科学城通过上海证券交易所交易市场再次减持原限售流通股股份200万股(占公司总股本的0.595%),尚持有公司4120万股股份(尚处禁售期,占公司总股本的12.262%)。

  (600295、900936) 鄂尔多斯:股东大会决议公告

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2006年度利润分配方案:以2006年年末总股本103200万股为基数,每10股派人民币1.50元(含税)。

  二、通过修改公司章程部分条款的议案。

  三、通过关于转让电冶公司 2*330MW 发电机组二期工程的议案。

  (600308) 华泰股份:董事会决议暨召开股东大会公告

  山东华泰纸业股份有限公司于2007年5月23日召开五届七次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。

  二、同意公司与美国考夫曼集团公司在美国特拉华州合资设立美国华泰有限责任公司,新公司注册资本为100万美元,其中公司出资51万美元,占其注册资本的51%。

  董事会决定于2007年6月15日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。

  (600308) 华泰股份:公布公告

  山东华泰纸业股份有限公司接到山东省发展和改革委员会有关文件,公司上报的林纸一体化项目(项目总投资560369万元)已经国家发展改革委有关文件核准。

  (600313) S ST中农:关于2006年度股东大会增加股东临时提案公告

  中垦农业资源开发股份有限公司于2007年5月22日收到第二大股东-新华信托投资股份有限公司(持有公司7105万股股份,占公司总股份的28.17%)提议的将《关于调整公司第三届董、监事会部分董、监事的议案》提交公司2006年度股东大会审议。

  经审核,公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2007年6月1日召开的2006年度股东大会审议。

  (600332) 广州药业:公布公告

  广州药业股份有限公司控股股东-广州医药集团有限公司(下称:广药集团)曾于2001年将其持有公司的部分股份用于广州白云山制药股份有限公司的债务重组,其中包括将6511万股股份(下称:有关股份)质押给广州市黄石农村信用合作社(下称:黄石农信社)等机构。

  公司于2007年5月23日接获通知,广药集团在有关股份中原质押给黄石农信社的902万股的有限售条件股份(约占公司总发行股本的1.11%)已被广东省广州市中级人民法院裁定过户予黄石农信社。该等股份的过户手续已于2007年5月21日办理完毕。自该日起,广药集团持有公司的股权比例自约50.87%减至约49.76%,而黄石农信社则持有公司约1.11%的股权。

  (600348) 国阳新能:股东大会决议公告

  山西国阳新能股份有限公司于2007年5月23日召开2006年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2006年年度报告。

  二、通过公司2006年度利润分配方案:以2006年12月31日总股本48100万股为基数,每10股派6.55元(含税)。

  三、通过公司关于预计2007年日常关联交易事项的议案。

  四、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

  (600383) 金地集团:监事会决议公告

  金地(集团)股份有限公司于2007年5月23日以通讯方式召开四届八次监事会,会议审议通过关于调整公司第四届监事会部分监事的议案。该事项尚需提交公司下次临时股东大会审议。

  (600387) 海越股份:对外担保公告

  根据浙江海越股份有限公司董事会决议,公司为海亮集团有限公司(下称:海亮集团)向招商银行杭州分行(申请的2130万元国内信用证提供担保,担保期限自2007年4月30日-10月20日;为海亮集团向招商银行杭州分行申请的1704.46万元国内信用证提供担保,担保期限自2007年5月22日-11月18日。

  截止公告日,公司累计担保数量为11334.46万元人民币,累计为海亮集团担保数量为6834.46万元,无逾期担保。

  (600389) 江山股份:2006年度分红派息实施公告

  南通江山农药化工股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:以2006年年末总股本19800万股为基数,每10股派1.30元(含税)。

  股权登记日:2007年5月29日

  除息日:2007年5月30日

  现金红利发放日:2007年6月5日

  (600400) 红豆股份:关于发起人股东减持股份公告

  江苏红豆实业股份有限公司于2007年5月22日接到股东无锡市雏鹰服装厂的通知,该公司分别于2007年5月15日及16日通过上海证券交易所交易市场减持公司原限售流通股股份944425股(占公司总股本的0.24%),减持后不再持有公司股份。

  (600460) 士 兰 微:关于股东减持股权公告

  杭州士兰微电子股份有限公司收到第一大股东杭州士兰控股有限公司(下称:士兰控股)有关函,截止2007年5月23日收盘,士兰控股已累计售出公司股份4430593股(占公司总股本的1.096%),目前仍持有无限售条件流通股6162678股,至此,士兰控股持有公司的股份数合计余额为213519328股。

  (600462) *ST石 岘:重大事项公告

  延边石岘白麓纸业股份有限公司于2007年4月17日获悉,根据财政部有关文件,同意国家开发银行在吉林省人民政府和延边州人民政府一次性偿还3亿元贷款本金及513万元利息的情况下,核销对公司的3.35亿元贷款及572.85万元利息(利息为概算数,具体数字尚待国家开发银行核算后确认)。

  公司于2007年4月30日收到有关文件,延边州人民政府同意无偿暂借公司3亿元,专项用于偿还公司在国家开发银行的贷款,还款期限尚未确定。根据国家开发银行的要求,延边州财政局已于2007年5月17日将上述3亿元汇入国家开发银行指定的银行账户。待国家开发银行核算出相应贷款所产生利息的准确数字后,公司即可偿还。目前,国家开发银行正在履行核销贷款利息及内部的有关手续,履行完毕后,即可启动核销贷款。

  (600485) 中创信测:公布公告

  北京中创信测科技股份有限公司第三届监事会股东监事黄海长于2007年5月22日向监事会递交辞呈,辞去公司第三届监事会监事职务。在新选任的监事就任前,黄海长监事仍依照有关规定履行监事职务。公司将尽快落实监事人选,并提交股东大会审议。

  (110488、600488) 天药股份:天药转债转股事宜提示公告

  截止到2007年5月22日,“天药转债”已有146495000元转换为天津天药药业股份有限公司发行的A股股票,占转债发行总规模的37.56%。现将“天药转债”转股事项等提示如下:

  转股代码:190488 转股简称:天药转股

  转股价格:4.33元/股

  转股起止日:2007年4月25日-2012年10月25日

  转股部分上市交易日:申请转股、交割确认后的第一个交易日(即转股后的下一个交易日)

  (600499) 科达机电:2006年度分红派息实施公告

  广东科达机电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:每10股派人民币2元(含税)。

  股权登记日:2007年5月29日

  除息日:2007年5月30日

  现金红利发放日:2007年6月5日

  (600510) 黑 牡 丹:2006年度分红派息实施公告

  黑牡丹(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:以2006年12月31日的公司总股本438370800.00股为基数,每10股派1.28元(含税)。

  股权登记日:2007年5月29日

  除息日:2007年5月30日

  现金红利发放日:2007年6月5日

  (600525) 长园新材:董事会决议公告

  深圳市长园新材料股份有限公司于2007年5月23日召开三届十四次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过修改公司章程部分条款的议案。该事项尚需提交公司下次股东会审议通过后实施。

  二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

  三、同意公司收购上海材料研究所持有的上海维安热电材料股份有限公司(下称:上海维安)16.589%股权。具体收购价格以上述股权的挂牌价格2488万元为参考,通过上海联合产权交易所的竞价程序,全权委托董事长予以决定最终成交价格。股权转让完成后,公司将持有上海维安69.393%的股权,并以受让的股权比例承继上海维安的债权和债务。

  (600535) 天 士 力:2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

  天津天士力制药股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股转增6股派2.803元(含税)。

  股权登记日:2007年5月29日

  除权除息日:2007年5月30日

  新增可流通股份上市日:2007年5月31日

  现金红利发放日:2007年6月4日

  本次资本公积金转增股本方案实施后,按新股本总数48800万股为基数计算的2006年全面摊薄的每股收益为0.42元。

  (600551) 科大创新:股东大会决议公告

  科大创新股份有限公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2006年度利润分配方案:不分配,不转增。

  二、通过公司续聘安徽华普会计师事务所的议案。

  三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

  四、通过关于增补独立董事的议案。

  五、通过关于更换监事的议案。

  (600551) 科大创新:监事会决议公告

  科大创新股份有限公司于2007年5月23日召开三届七次监事会,会议选举黄素芳为公司第三届监事会召集人。

  (600553) 太行水泥:2006年度分红派息实施公告

  河北太行水泥股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:以2006年末总股本38000万股为基数,每10股派0.30元(含税)。

  股权登记日:2007年5月29日

  除息日:2007年5月30日

  现金红利发放日:2007年6月5日

  (600558) 大 西 洋:董事会决议公告

  四川大西洋焊接材料股份有限公司于2007年5月21日以通讯方式召开二届四十二次董事会,会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。

  (600558) 大 西 洋:公布公告

  为贯彻落实中国证监会有关要求,听取投资者和社会公众对四川大西洋焊接材料股份有限公司治理情况和整改计划的意见和建议,公司特设立如下联系方式:

  联系人:田丽萍、李雪、吴旭锋

  电话:0813-5101327

  传真:0813-5109042

  电子邮箱:dxy_600558@tom.com

  公司指定信息披露网站:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  (600569) 安阳钢铁:公布公告

  因安阳钢铁股份有限公司有涉及非公开发行股票的重大事项,该事项的方案有待进一步论证,存在重大不确定性,公司股票于2007年5月23日起停牌,直至相关事项确定后复牌并披露相关结果。

    风险提示:本版内容源自巨潮资讯,新浪不保证其绝对准确,仅供参考。有关的上市公司的详细公告请到沪深交易所查实,投资者据此操作,风险自担。

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