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华联股份(000882)第四届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 16:05 中国证券网
北京华联商厦股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京华联商厦股份有限公司董事会于2007年5月11日以书面方式发出通知，于2007年5月22日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议。应参会董事9名，实际参会董事8名，吉小安董事因工作原因委托畅丁杰董事出席，符合有关法规和公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举赵国清为公司第四届董事会董事长。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
二、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；
选举赵国清为战略委员会主任（即召集人），范文明、吉小安、畅丁杰、马婕、左兴平为战略委员会委员。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
三、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
选举楼申光为审计委员会主任（即召集人），胡建军、李翠芳为审计委员会委员。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
四、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；
选举胡建军为提名委员会主任（即召集人），楼申光、赵国清为提名委员会委员。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
五、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
选举左兴平为薪酬与考核委员会主任（即召集人），胡建军、马婕为薪酬与考核委员会委员。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
六、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
聘任马婕为公司总经理，李翠芳为公司董事会秘书。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
七、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
根据总经理的提名，聘任李翠芳为公司副总经理，卢雪梅为公司财务总监。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
公司独立董事对会议聘任高管人员发表了意见，认为公司高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2007年5月23日
附件：董事长和高管人员简历
赵国清，男，1952年12月出生，研究生学历，曾于部队服役，任团主任职务，后任武汉市青山区政府办公室副主任，哈尔滨市监察局办公室主任、市纪检委宣教室主任、党风室主任、办公厅主任，北京华联综合超市股份有限公司董事长。现任北京华联集团投资控股有限公司党委书记、北京华联商厦股份有限公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马婕，女，1963年3月出生，工商硕士。曾在兆龙饭店、燕莎商城工作，曾任北京华联商厦股份有限公司副总经理。现任北京华联商厦股份有限公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股份5460股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李翠芳，女，1964年8月出生，经济学硕士。曾任原商业部商业经济研究中心助理研究员、副处长，中商企业集团公司策划部副经理、经理。现任北京华联商厦股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股份3640股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
卢雪梅，女，1964年2月出生，研究生学历，会计师。曾任中农信房地产公司计划财务处处长，北京华联商厦股份有限公司财务部经理、杭州国大百货副总经理兼财务总监，中百商业联合发展有限公司副总经理兼财务总监，广州华联商厦有限公司常务副总经理。现任北京华联商厦股份有限公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股份364股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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