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北京华联商厦股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月22日（星期二）上午10：00
2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长赵国清
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）4人，代表股份167,309,464股，占公司有表决权总股份67.14％。
2、无限售条件股东出席情况：
无限售条件股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司无限售条件股东表决权股份总数0％。
四、提案审议和表决情况
（一）《2006年度董事会工作报告》；
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
（二）《2006年度监事会工作报告》；
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
（三）《2006年度财务决算报告》；
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
（四）《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
（五）《关于在关联财务公司存款的议案》；
总的表决情况：同意118,100,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
由于本公司第三大股东北京华联集团投资控股有限公司是交易对手方的第一大股东，北京华联集团投资控股有限公司放弃了对该议案的投票权。
表决结果：通过。
（六）《关于为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供担保的议案》；
总的表决情况：同意118,100,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
关联股东北京华联集团投资控股有限公司放弃了对该议案的投票权。
表决结果：通过。
（七）《关于为山西华联综合超市有限公司银行借款提供担保的议案》；
总的表决情况：同意118,100,622股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
由于本公司股东北京华联集团投资控股有限公司为山西华联综合超市有限公司的控股股东，北京华联集团投资控股有限公司放弃了对该议案的投票权。
表决结果：通过。
（八）《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
（九）《关于董事会换届的议案》；
1、赵国清
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
2、范文明
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
3、吉小安
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
4、畅丁杰
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
5、马婕
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
6、李翠芳
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
7、楼申光
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
8、胡建军
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
9、左兴平
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
（十）《关于监事会换届的议案》。
1、李瑶
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
2、周晓刚
总的表决情况：同意167,309,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
上述监事与职工代表大会选举产生的职工监事李春生共同组成公司第四届监事会。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：付艳
3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2007年5月23日
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