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关于*ST济百(600807)2006年度股东大会的法律意见书

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 14:04 中国证券网
德衡律师集团（济南）事务所关于山东济南百货大楼（集团）股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书

山德律济意见（2007）第（GSZQ013）号
致: 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东济南百货大楼（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，受山东济南百货大楼（集团）股份有限公司(以下简称公司)的委托，德衡律师集团（济南）事务所(以下简称本所)指派王波涛律师出席公司2006年度股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2007年4月28日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《中国证券报》和《上海证券报》。
本次股东大会于2007年5月22日上午于济南国际会展中心D区1号会议室如期召开，会议由公司副董事长张乐贡先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表股份85734600股，占公司总股本的53.39%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
经本律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会表决程序
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
1、审议二○○六年度董事会工作报告；
2、审议二○○六年度监事会工作报告；
3、审议二○○六年年度报告及摘要；
4、审议二○○六年度利润分配及公积金转增股本的议案；
5、审议二○○六年度财务决算报告的议案；
6、审议公司修改会计政策的议案；
7、审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
8、审议二○○六年度独立董事述职报告；
9、审议公司更改名称及修改公司章程的议案。
本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行表决，本次股东大会按公司《章程》规定程序进行监票，当场公布表决结果，上述全部议案均获得有效通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
本次股东大会无股东提出新的议案。
四、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
德衡律师集团（济南）事务所
见证律师：王波涛
2007年5月22日

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