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锦化氯碱(000818)第三届董事会临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 12:01 中国证券网

锦化化工集团氯碱股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
锦化化工集团氯碱股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年5月17日以传真和书面方式发出会议通知，于2007年5月21日下午14：00时在公司办公楼会议室召开，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为辽宁北方锦化聚氨脂有限公司提供6000万元人民币担保的议案》。该笔担保事项在2006年年度报告已披露的为辽宁北方锦化聚氨脂有限公司提供2.3亿元人民币担保额度内。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《锦化化工集团氯碱股份有限公司信息披露管理制度》。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会
2007年5月22日

新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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