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武汉中商(000785)二○○六年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 12:01 中国证券网
武汉中商集团股份有限公司二○○六年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开其间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年5月22日（星期二）上午9:00
2.召开地点：公司总部中商广场35楼会议室(武昌区中南路9号)
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.主持人：董事长严规方先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）5人，代表股份117,739,976股，占上市公司有表决权总股份的46.87%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了《公司2006年利润分配方案》；
经武汉众环会计事务所审计，公司2006年度实现净利润15,266,006.05元，加上年初未分配利润-53,685,826.94元，可供股东分配的利润为-38,419,820.89元。由于要弥补以前年度亏损，经研究，决定2006年不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。
表决结果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
5、审议通过了《公司2006年年度报告》；
表决结果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过了《公司董事及高级管理人员2006年薪酬兑现方案》；
表决结果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、审议通过了《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，反对票 0 股，弃权票0股。
8、审议通过了《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意票代表股份117,739,976股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2.律师姓名：顾恺
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。
特此公告。
武汉中商集团股份有限公司董事会
二○○七年五月二十二日

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