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菲达环保(600526)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 09:45 中国证券网
浙江菲达环保科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决、修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江菲达环保科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月22日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。本次会议召集人为公司董事会。出席会议的股东及股东代表5人，代表股份数6384万股，占公司有表决权股份总数的45.60％。会议由董事长舒英钢先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
1、《公司2006年年度报告及报告摘要》；
同意票6384万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。
2、《公司2006年年度董事会工作报告》；
同意票6384万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。
3、《公司2006年年度监事会工作报告》；
同意票6384万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。
4、《2007年公司除尘器等产品运输业务框架协议》；
同意票672万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。
关联股东回避了本次议案的表决。
内容详见2007年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
5、《公司2006年年度利润分配议案》；
同意票6384万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。
经浙江天健会计师事务所有限公司审计确认，公司2006年年度实现净利润19,613,313.79元，提取10％法定公积金1,989,990.39元，当年可供股东分配的利润17,623,323.40元，加上年初转入的未分配利润90,717,275.34元，实际可供股东分配利润108,340,598.70元。
鉴于公司经营规模扩大，资金较为紧缺，且应收账款较多，会议同意将剩余利润用于补充流动资金，本年度公司不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。
6、《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
同意票6384万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。
7、《关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的议案》。
同意票6384万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。
内容详见2007年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。
三、独立董事述职情况
独立董事向本次股东大会提交了《2006年度独立董事述职报告》。
该报告对2006年度独立董事出席董事会及股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等情况进行了表述。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）律师事务所张立民律师现场见证，会议的召集和召开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议所作出的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
浙江菲达环保科技股份有限公司
2007年5月22日

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