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证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2007-009
大连冷冻机股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月22日
2、召开地点：公司八楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：张和
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2007年4月26日《中国证
券报》、《文汇报》。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计17人，代表股数13,351.4293
万股，占公司有表决权总股份35,001.4975万股的38.15%。
2、A股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计 15 人，代表股数
8,453.899万股，占公司A股股东表决权股份总数23,501.4975万股
的35.97%。
3、B股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计 2 人，代表股数
4,897.5303 万股，占公司 B 股股东表决权股份总数 11,500 万股的
42.59%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司董事会2006年度工作报告；
同意13,088.1056万股，占出席股东所持表决权98.03%；反对0
万股；弃权263.3237万股。其中：A股股东同意8,453.899万股，
占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股
东同意4,634.2066万股，占出席B股股东所持表决权94.62%；反对
0万股；弃权263.3237万股。
2、审议通过了公司监事会2006年度工作报告；
同意13,088.1056万股，占出席股东所持表决权98.03%；反对0
万股；弃权263.3237万股。其中：A股股东同意8,453.899万股，
占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股
东同意4,634.2066万股，占出席B股股东所持表决权94.62%；反对
0万股；弃权263.3237万股。
3、审议通过了公司2006年度财务决算报告；
同意13,088.1056万股，占出席股东所持表决权98.03%；反对0
万股；弃权263.3237万股。其中：A股股东同意8,453.899万股，
占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股
东同意4,634.2066万股，占出席B股股东所持表决权94.62%；反对
0万股；弃权263.3237万股。
4、审议通过了公司2006年度利润分配方案；
根据大连华连会计师事务所有限公司的审计，公司2006年实现
税后利润为11,729.5万元，根据国家有关规定及公司章程提取10%
法定盈余公积金1,173万元，合并子公司提列储备988.4万元，共计
提取2,161.4万元，当年度可供股东分配的利润为9,568.1万元，加
上年初未分配利润20,616.2万元，扣除已支付2005年度普通股股利
5,250.2万元，累计可供股东分配的利润为24,934.1万元。
根据国际会计师普华永道中天会计师事务所有限公司的审计，公
司2006年实现税后利润12,638.4万元，提取法定盈余公积金、合并
子公司提列储备后，当年度可供股东分配的利润为10,477万元，加
上年初未分配利润 12,439.9 万元，累计可供股东分配的利润为
22,916.9万元。
根据公司章程有关规定，按照孰低原则进行分配。因此，本年度
累计可供股东分配的利润为22,916.9万元，其中提取20%任意盈余
公积金2,345.9万元，5,250.2万元纳入分红派息，余额15,320.8
万元结转下年度分配。
公司2006年度分红方案：
按2006年末总股本350,014,975股计算，每10股派1.5元现金
（含税），B股的现金股利折算成港币支付。
本年度公司不以资本公积金转增股本。
同意13,088.1056万股，占出席股东所持表决权98.03%；反对0
万股；弃权263.3237万股。其中：A股股东同意8,453.899万股，
占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股
东同意4,634.2066万股，占出席B股股东所持表决权94.62%；反对
0万股；弃权263.3237万股。
5、审议通过了关于公司2007年度日常关联交易预计情况报告；
根据2006年日常关联交易情况，预计公司2007年全年的日常关
联交易总金额在72,000万元左右，其中向关联人采购成套项目配套
产品50,000万元左右，向关联人销售配套零部件22,000万元左右。
此项交易属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人放弃
在股东大会上对该议案的投票权。为此，大连冰山集团有限公司在表
决时进行了回避。公司张和董事、穆传江董事在表决时也进行了回避。
扣除大连冰山集团有限公司所持有的7,685.5683万股表决权及公司
上述两位董事所持有的6.279万股表决权，出席非关联股东所持表决
权为5,659.582万股。其中非关联A股股东所持表决权为762.0517
万股，所持B股表决权为4,897.5303万股。
同意5,396.2583万股，占出席非关联股东所持表决权95.35%；
反对0万股；弃权263.3237万股。其中：A股股东同意762.0517万
股，占出席非关联A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0万
股。B 股股东同意 4,634.2066 万股，占出席 B 股股东所持表决权
94.62%；反对0万股；弃权263.3237万股。
6、审议通过了关于聘请公司2007年度审计机构的报告；
续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度境内审计
机构。续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度境
外审计机构。根据审计工作的具体情况，支付给大连华连会计师事务
所有限公司年度审计费用28万元，为审计而发生的相关费用由该公
司承担；支付给普华永道中天会计师事务所有限公司年度审计费用
98万元，为审计而发生的相关费用由该公司承担。
同意13,088.1056万股，占出席股东所持表决权98.03%；反对0
万股；弃权263.3237万股。其中：A股股东同意8,453.899万股，
占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股
东同意4,634.2066万股，占出席B股股东所持表决权94.62%；反对
0万股；弃权263.3237万股。
7、审议通过了关于变更公司经营期限的报告；
根据公司章程有关规定，同意将公司经营期限变更为永久存续。
同意13,088.1056万股，占出席股东所持表决权98.03%；反对0
万股；弃权263.3237万股。其中：A股股东同意8,453.899万股，
占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股
东同意4,634.2066万股，占出席B股股东所持表决权94.62%；反对
0万股；弃权263.3237万股。
8、审议通过了公司独立董事述职报告；
同意13,088.1056万股，占出席股东所持表决权98.03%；反对0
万股；弃权263.3237万股。其中：A股股东同意8,453.899万股，
占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股
东同意4,634.2066万股，占出席B股股东所持表决权94.62%；反对
0万股；弃权263.3237万股。
有关上述审议事项的详细内容，见公司于2007年4月26日刊登
在《中国证券报》、《文汇报》的公司董事会决议公告、监事会决议公
告、日常关联交易公告、关联交易公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：甘海威、马男
3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效”。
大连冷冻机股份有限公司
2007年5月23日
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