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友谊股份(600827)第五届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 08:49 中国证券网
上海友谊集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

上海友谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2007年5月22日在上海锦江小礼堂召开，出席本次会议董事应到9名，实到7名，汪群斌董事、吴弘独立董事因公出差未能出席会议，分别委托吴平董事、陈信元独立董事出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
会议审议并表决通过下列决议：
一、选举吕勇明董事为第五届董事会董事长，选举吕勇明、浦静波、华国平、汪龙生、吴平董事为执行董事。
二、经董事长提名，选举产生董事会各专业委员会组成人员如下：
战略委员会：由吕勇明、汪龙生、浦静波、汪群斌、陈信元、吴弘、苏勇组成，吕勇明为主任；
战略委员会下设投资评审小组：由浦静波、华国平、汪龙生、吴平、施戊子、陈冠军组成，浦静波为组长；
审计委员会：由陈信元、吴弘、苏勇、汪龙生、吴平组成，陈信元为主任；
提名委员会：由吴弘、陈信元、苏勇、浦静波、吴平组成，吴弘为主任；
薪酬与考核委员会：由苏勇、陈信元、吴弘、华国平、汪群斌组成，苏勇为主任。
三、聘任汪龙生为公司总经理；聘任王家生、施戊子先生为副总经理；聘任陈冠军先生为财务总监兼任董事会秘书；聘任屠晓民、鲁洁颖为为事务代表。
四、审议通过了关于修改公司《信息披露管理办法》的提案。
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司
董 事 会
2007年5月22日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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