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证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2007-008
无锡威孚高科技股份有限公司2006 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月22日上午9：00
2、召开地点：公司会议室
3、召集方式：现场投票
4、召 集 人：本公司董事会
5、主 持 人：董事长许良飞先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《证券法》和本公司章程等规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
股东及股东代理人共28人，代表股份总数148,080,995
股（其中外资股B股32,395,767股） ；占公司总股份的26.10
%。
—1—
2、A股股东出席情况
A股股东（代理人）17人，代表股份115,685,228股，
占公司总股份的 20.39%；占A 股股东表决权股份总数的
25.57%，均现场投票。
3、外资股（B股）股东出席情况
外资股东（代理人）11人，代表股份32,395,767股，
占公司总股份的5.71%；占公司外资股股东表决权股份总数
的28.19%。
四、提案审议表决情况
1、2006年度董事会工作报告。
总的表决情况：同意148,080,995股，占出席会议所有
股东所持表决权股份总数的100%，通过。
A股股东的表决情况：同意115,685,228股，占出席会
议所有A股股东所持表决权股份总数的100%，0票反对，0
票弃权。
外资股（B股）的股东表决情况：同意32,395,767股，
占出席会议所有外资股东（B股）所持表决权股份总数的
100%，0票反对，0票弃权。
2、2006年度监事会工作报告。
总的表决情况：同意148,080,995股，占出席会议所有
股东所持表决权股份总数的100%，通过。
A股股东的表决情况：同意115,685,228股，占出席会
—2—
议所有A股股东所持表决权股份总数的100%，0票反对，0
票弃权。
外资股（B股）的股东表决情况：同意32,395,767股，
占出席会议所有外资股东（B股）所持表决权股份总数的
100%，0票反对，0票弃权。
3、2006年度财务决算和利润分配方案。 （该分配方案已
于2006年4月21日分别刊登于 《中国证券报》、《证券时报》
和香港《文汇报》）。
总的表决情况：同意148,080,995股，占出席会议所有
股东所持表决权股份总数的100%，通过。
A股股东的表决情况：同意115,685,228股，占出席会
议所有A股股东所持表决权股份总数的100%，0票反对，0
票弃权。
外资股（B股）的股东表决情况：同意32,395,767股，
占出席会议所有外资股东（B股）所持表决权股份总数的
100%，0票反对，0票弃权。
4、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年
度境内审计事务所。
总的表决情况：同意148,080,995股，占出席会议所有
股东所持表决权股份总数的100%，通过。
A股股东的表决情况：同意115,685,228股，占出席会
议所有A股股东所持表决权股份总数的100%，0票反对，0
—3—
票弃权。
外资股（B股）的股东表决情况：同意32,395,767股，
占出席会议所有外资股东（B股）所持表决权股份总数的
100%，0票反对，0票弃权。
5、续聘普华永道中天会计师事务所为公司2007年度境
外审计事务所。
总的表决情况：同意148,080,995股，占出席会议所有
股东所持表决权股份总数的100%，通过。
A股股东的表决情况：同意115,685,228股，占出席会
议所有A股股东所持表决权股份总数的100%，0票反对，0
票弃权。
外资股（B股）的股东表决情况：同意32,395,767股，
占出席会议所有外资股东（B股）所持表决权股份总数的
100%，0票反对，0票弃权。
6、公司独立董事津贴的提案报告。
总的表决情况：同意148,080,995股，占出席会议所有
股东所持表决权股份总数的100%，通过。
A股股东的表决情况：同意115,685,228股，占出席会
议所有A股股东所持表决权股份总数的100%，0票反对，0
票弃权。
外资股（B股）的股东表决情况：同意32,395,767股，
占出席会议所有外资股东（B股）所持表决权股份总数的
—4—
100%，0票反对，0票弃权。
7、公司预计2007年日常关联交易总金额的议案报告。
总的表决情况：同意34,019,017股，占出席会议所有
股东所持表决权股份总数的100%，通过（此提案表决时大股
东无锡威孚集团有限公司作了回避）。
A股股东的表决情况：同意1,623,250股，占出席会议
所有A股股东所持表决权股份总数的100 %，0票反对，0票
弃权。
外资股（B股）的股东表决情况：同意32,395,767股，
占出席会议所有外资股东（B股）所持表决权股份总数的
100%，0票反对，0票弃权。
8、更换董事的提案报告。
总的表决情况：同意148,080,995股，占出席会议所有
股东所持表决权股份总数的100%，通过。
A股股东的表决情况：同意115,685,228股，占出席会
议所有A股股东所持表决权股份总数的100%，0票反对，0
票弃权。
外资股（B股）的股东表决情况：同意32,395,767股，
占出席会议所有外资股东（B股）所持表决权股份总数的
100%，0票反对，0票弃权。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
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2、律师姓名：唐丽子
3、结论性意见：公司2006年度股东大会的召集，召集
程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
范意见》及其它法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的决议合法有
效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的2006年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技股份有限公司董事会
二00七年五月二十三日
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