不支持Flash
新浪财经

关于威孚高科(000581)

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 08:44 中国证券网
关于无锡威孚高科技股份有限公司
2006年度股东大会的法律意见书
致：无锡威孚高科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》(2006年修订)（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范
性文件和《无锡威孚高科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，
北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)接受无锡威孚高科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，作为公司召开2006年度股东大会（以下简称“本次股东
大会”）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．公司章程；
2．公司董事会五届八次会议决议和公司监事会五届五次会议决议；
3．公司2007年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇
报》的《无锡威孚高科技股份有限公司董事会五届八次会议决议公告》；
4．公司2007年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇
报》的《无锡威孚高科技股份有限公司召开2006年度股东大会的通知》；
5．公司2007年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇
报》的《无锡威孚高科技股份有限公司预计2007年日常关联交易公告》；
6．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7．公司本次股东大会会议文件。
金杜律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进
行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2007年4月16日公司第五届董事会第八次会议决议、公司2007年4
月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》的《无锡威孚高科
技股份有限公司董事会五届八次会议决议公告》、《无锡威孚高科技股份有限公司
召开2006年度股东大会的通知》、《无锡威孚高科技股份有限公司预计2007年日
常关联交易公告》及公司章程的规定，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开履行了法定程序，未发现存在违反法律法规及公司章程的情形。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股东的账户登记证明、法定代表人
身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，现场出席本次股东大会的自然
人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等的
验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 28 人，所持股份为
148,080,995股，占公司股份总数的26.10%。金杜律师认为，出席本次股东大会
的股东或股东代理人的资格合法有效。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及公
司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取记名投票方式，按《股东大会规则》和
公司章程的规定逐项表决了下列议案：
1、审议《公司董事会2006年年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2006年年度工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告和利润分配方案报告》；
4、审议《续聘2007年度境内审计事务所的提案报告》；
5、审议《续聘2007年度境外审计事务所的提案报告》；
6、审议《公司2007年度独立董事津贴的提案报告》；
7、审议《公司预计2007年日常关联交易总金额的议案报告》；
8、审议《关于更换董事的提案报告》。
2
金杜律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》
和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，
股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式一份。
（下接签字页）
3
（本页无正文，为《关于无锡威孚高科技股份有限公司2006年度股东大会的法
律意见书》之签字页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
唐 丽 子
二零零七年五月二十二日
4

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
热讯
热点
糖尿病——获重大突破 07治疗高血压新突破
面瘫-痛风-患者请注意 推迟更年期—延缓衰老
糖尿病—07年轻松治疗 高血压——获重大突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有