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山东高速(600350)

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 07:54 中国证券网
股票简称：山东高速 证券代码：600350 编号：临2007-007
山东高速公路股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
山东高速公路股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年5月22日在济
南召开。会议由董事长孙亮先生主持，本次会议应出席董事10名，9名董事亲自出
席会议，董事郑海军先生授权董事聂新泉先生代为出席会议并签署相关文件。公司
监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会
议通过以下决议：
一、会议以10票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于选举郑海军先生
为公司第三届董事会副董事长的议案，会议选举郑海军先生为本公司第三届董事会
副董事长。郑海军先生简历详见2007年4月27日《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站。
二、会议以10票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于设立济青南线分
公司的议案。鉴于公司独资建设的济南至莱芜高速公路将于2007年底建成通车，为
顺利实现工程建设向运营管理的平稳过渡，有利于加强济莱高速公路的运营管理，
会议决定根据《中华人民共和国公司法》有关规定设立济青南线分公司，由分公司
对上述路段通车后进行收费、养护、资产安全等运营管理。
山东高速公路股份有限公司董事会
二OO七年五月二十二日
1

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