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烽火通信(600498)

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 07:54 中国证券网
股票简称：烽火通信 股票代码：600498 公告编号：临2007-008
烽火通信科技股份有限公司
2006 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2006年年度股东大会于2007
年5月22日在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。
6名股东或股东代理人出席了会议，代表股份数259,539,425股，占公司股本总
额的 63.30%。大会由公司董事会召集，副董事长鲁国庆先生主持，以现场会议
方式召开。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
根据议程，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》
会议以259,539,425股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效
表决权股份的100%，通过了该议案。
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》
会议以259,539,425股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效
表决权股份的100%，通过了该议案。
3、审议通过《2006年度公司财务决算报告》
会议以259,535,425股同意，4000股反对，0股弃权，同意股份占出席会议
有效表决权股份的99.9985%，通过了该议案。
4、审议通过《2006年度公司利润分配方案》
经利安达信隆会计师事务所审计，公司（母公司）2006 年度实现净利润
53,264,943.06 元。拟定 2006 年度分配预案为：提取 10% 法定公积金，计
5,326,494.31 元；不提取任意公积金；年初未分配利润 71,164,501.50 元，扣除
已实施2005年度现金分红方案派现49,200,000元，本次可供股东分配的利润合
计69,902,950.25 元。以2006年12月31日总股本41,000万股为基数，每10股
派发现金红利1.2元（含税）；不进行资本公积金转增股本。
会议以259,535,425股同意，4000股反对，0股弃权，同意股份占出席会议
有效表决权股份的99.9985%，通过了该议案。
5、审议通过《关于预计2007年度日常关联交易的议案》
关联股东武汉邮电科学研究院在该议案表决时需予以回避。会议以8,450,482
股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通
过了该议案。
6、审议通过《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》
会议以259,539,425股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效
表决权股份的100%，通过了该议案。
7、审议通过《公司2006年度报告》
会议以259,539,425股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效
表决权股份的100%，通过了该议案。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎律师见证并出具了法律意见
书，认为“公司本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东
大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表
决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn ）
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；
2、法律意见书。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董 事 会
2007年5月22日

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