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钱江生化(600796)

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 07:44 中国证券网
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2007—008
浙江钱江生物化学股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新增提案；
● 本次会议以现场记名投票方式表决
一、会议召开和出席情况
浙江钱江生物化学股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月22日上
午9时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共18人，
代表股份121,756,396股，占公司股份总数的44.44%。符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
会议由公司董事长马炎主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了如
下决议：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年财务决算报告》；
4、《公司2006年度报告》；
5、《公司2006年度利润分配议案》
6、《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
二、提案审议情况
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。同意121,756,396股，反
对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。同意121,756,396股，反
对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
3、审议通过了《公司2006年财务决算报告》。同意121,756,396股，反对0
股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
4、审议通过了《公司2006年度报告》。同意121,756,396股，反对0股，弃
权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
5、审议通过了《公司2006年度利润分配议案》。同意121,756,396股，反对
0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
分配方案为：以2006年年末总股本274,001,949股为基数，向全体股东以
每10股派发现金红利0.50元（含税），预计派发现金股利13，700，097.45元，
尚余未分配利润78,334,351.06元结转下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过了《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。同意
121,756,396股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总
数的100%；
三、律师见证情况
本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所李波律师现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的
人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法
有效。
四、备查文件目录
1、2006年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2007年5月22日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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