不支持Flash
新浪财经

欧亚集团(600697)

http://www.sina.com.cn 2007年05月23日 07:44 中国证券网
证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2007—007
长春欧亚集团股份有限公司
五届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第五届董事会于2007年5月11日以
书面送达的方式，发出了召开第五届董事会第十次会议的通知。并于
2007年5月22日上午8：30时在公司十楼第二会议室召开了五届十
次董事会。应到董事9人，实到8人。公司副董事长兼总经理曲慧霞
因公出差未能出席本次董事会。公司监事和高管人员列席了会议。会
议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全票通过
了如下议案：
一、审议通过了《关于成立分公司长春欧亚集团股份有限公司欧
亚会馆的议案》
2006年12月，公司购买了长春电影城拥有的欧洲街区资产。该
项资产包括27,920.48平方米土地使用权和11,912.62平方米在建工
程。
根据该项资产的现状及实用功能，公司决定成立分公司进行经
营，并计划投资1,800万元对其进行改造及装修。公司名称：长春欧
亚集团股份有限公司欧亚会馆。公司注册地址：长春市正阳街 4272
号。公司经营范围：餐饮、客房、娱乐、健身等（注册地址、经营范
围以工商注册登记为准）。负责人：杨琦。
长春欧亚集团股份有限公司欧亚会馆成立后，将有效利用其拥有
的资产，逐步开发经营范围内的业务，努力拓展经营发展空间，并通
过良性运作，力争使其早日成为公司新的盈利增长点。
二、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》
依据上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则，结合公司实
1
际情况，对公司《董事会议事规则》进行全面修改，将原董事会议事
规则的9章39条修改为32条。
三、选举产生了第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会委员。
战略委员会委员：曹和平、曲慧霞、姜国臣、张德林、王兴志
审计委员会委员：张义华、马波、高岗
提名委员会委员：王兴志、曹和平、张义华
薪酬与考核委员会委员：张德林、曲慧霞、席汝珍
经各委员会选举，并报董事会批准，曹和平为战略委员会主任；
张义华为审计委员会主任；王兴志为提名委员会主任；张德林为薪酬
与考核委员会主任。
上述第二项议案须提交2007年6月12日召开的本公司2006年
度股东大会审议通过。
特此公告
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二00七年五月二十二日
2

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
热讯
热点
糖尿病——获重大突破 07治疗高血压新突破
面瘫-痛风-患者请注意 推迟更年期—延缓衰老
糖尿病—07年轻松治疗 高血压——获重大突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有