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股票代码:600898 股票简称:S商社 编号:临2007-14 三联商社股份有限公司 2006年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。 三联商社股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月22日上午9 点30分在山东省济南市北园大街409号三联家电商务中心301会议室召开。 本次会议由公司董事会召集,由公司董事、总经理于其华主持。出席本次大 会的股东授权代表共 3 名,代表股份 102,213,134 股,占公司股份总数的 47.06%。其中,非流通股股东及授权代表1人,代表股份49,765,602股,占 公司总数的22.91%;流通股股东及授权代表3人,代表股份52,447,532股, 占公司股份总数的24.15%。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,经大会审议,以投票表决方式通过了如下议案: 一、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》 该议案表决结果如下: 股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占 比例(%) 总表决股份数 102,213,134 0 0 100% 其中:流通股 52,447,532 0 0 100% 非流通股 49,765,602 0 0 100% 二、审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》 该议案表决结果如下: 股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占 比例(%) 总表决股份数 102,213,134 0 0 100% 其中:流通股 52,447,532 0 0 100% 非流通股 49,765,602 0 0 100% 1 三、审议通过了《关于公司2006年独立董事述职报告的议案》 该议案表决结果如下: 股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占 比例(%) 总表决股份数 102,213,134 0 0 100% 其中:流通股 52,447,532 0 0 100% 非流通股 49,765,602 0 0 100% 四、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》 该议案表决结果如下: 股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占 比例(%) 总表决股份数 102,213,134 0 0 100% 其中:流通股 52,447,532 0 0 100% 非流通股 49,765,602 0 0 100% 五、审议通过了《关于公司2007年度财务预算报告的议案》 该议案表决结果如下: 股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占 比例(%) 总表决股份数 102,213,134 0 0 100% 其中:流通股 52,447,532 0 0 100% 非流通股 49,765,602 0 0 100% 六、审议通过了《关于公司2006年度利润分配的议案》 基于企业的经营现状和长远发展的考虑,2006年度拟不进行利润分配, 未分配利润58,916,114.07元结转下一年度。 该议案表决结果如下: 股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占 比例(%) 总表决股份数 102,213,134 0 0 100% 其中:流通股 52,447,532 0 0 100% 非流通股 49,765,602 0 0 100% 七、审议通过了《关于公司2006年年度报告正文及摘要的议案》 该议案表决结果如下: 2 同意股份数占 股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 比例(%) 总表决股份数 102,213,134 0 0 100% 其中:流通股 52,447,532 0 0 100% 非流通股 49,765,602 0 0 100% 八、审议通过了《关于公司2006年度董事会经费使用决算报告的议案》 该议案表决结果如下: 股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占 比例(%) 总表决股份数 102,213,134 0 0 100% 其中:流通股 52,447,532 0 0 100% 非流通股 49,765,602 0 0 100% 九、审议通过了《关于公司2007年度董事会经费使用预算报告的议案》 该议案表决结果如下: 股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占 比例(%) 总表决股份数 102,213,134 0 0 100% 其中:流通股 52,447,532 0 0 100% 非流通股 49,765,602 0 0 100% 十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。该议案表 决结果如下: 股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占 比例(%) 总表决股份数 102,213,134 0 0 100% 其中:流通股 52,447,532 0 0 100% 非流通股 49,765,602 0 0 100% 十一、审议通过了《关于公司2007年度日关联交易的议案》 该议案为关联交易,关联方山东三联集团有限责任公司回避表决。该议 案表决结果如下: 股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意股份数占 比例(%) 总表决股份数 172,100 0 0 100% 3 其中:流通股 172,100 0 0 100% 非流通股 0 0 0 0 北京市嘉博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意 见书认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决 程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法 有效。 特此公告 三联商社股份有限公司 董 事 会 二OO七年五月二十二日 4
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