上市公司5月22日晚间公告速递(2)

　　(600614、900907)*ST鼎立：董事会决议公告

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年5月22日召开五届二十一次董事会，会议审议决定投资3180万元在江苏淮安独资成立淮安盛德置业有限公司。

　　(600617、900913)联华合纤：股东大会决议公告

　　上海联华合纤股份有限公司于2007年5月22日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案。

　　三、通过公司关于青岛市南华置业有限公司对外抵押担保的议案。

　　四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　(600654)飞乐股份：股东大会决议公告

　　上海飞乐股份有限公司于2007年5月22日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年度利润分配方案。

　　二、通过关于聘任会计师事务所的议案。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　(600657)*ST天桥：重大资产重组进展公告

　　北京天桥北大青鸟科技股份有限公司近日获悉，中国证监会重组委将于2007年5月23日审核公司重大资产购买及出售事项，公司股票将于2007年5月23日停牌，待审核结果公告披露之后公司股票复牌。

　　(600660)福耀玻璃：2006年年度报告的补充公告

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年3月6日在相关媒体上刊登了公司2006年年度报告及其摘要，现将其中“董事、监事和高级管理人员”的部分内容予以补充披露。补充内容及更新后的2006年年度报告及其摘要详见2007年5月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600697)欧亚集团：董监事会决议公告

　　长春欧亚集团股份有限公司于2007年5月22日召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议决定成立分公司“长春欧亚集团股份有限公司欧亚会馆”经营公司购买的长春电影城所拥有的欧洲街区资产，并计划投资1800万元对该项资产进行改造及装修。

　　(600711)ST雄震：公布公告

　　厦门雄震集团股份有限公司董事会已批准林华坚辞去公司董事会秘书职务，同时决定在确定新任董事会秘书人选之前，暂由公司董事长姜振飞代行董事会秘书职责。

　　(600717)天津港：董事会公告

　　目前，就天津港股份有限公司股东天津港(集团)有限公司将码头运营业务和与之相关的主要经营性资产注入公司事项的相关各方正在进一步沟通论证当中，存在重大不确定性。在具体方案出台前，公司股票将继续停牌。

　　(600777)新潮实业：董事会决议暨召开股东大会公告

　　烟台新潮实业股份有限公司于2007年5月22日召开六届十四次董事会，会议决定于2007年6月18日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。

　　(600791)天创置业：2006年度分红派息实施公告

　　天创置业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司总股本18870万股为基数，每10股送5股派0.60元人民币(含税)。

　　股权登记日：2007年5月28日

　　除权除息日：2007年5月29日

　　新增可流通股份上市日：2007年5月30日

　　现金红利发放日：2007年6月4日

　　实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.09元。

　　(600796)钱江生化：股东大会决议公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司于2007年5月22日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年年末总股本274001949股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　三、续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构。

　　(600807)*ST济百：股东大会决议公告

　　山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2007年5月22日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　三、通过公司修改会计政策的议案。

　　四、通过续聘会计师事务所的议案。

　　五、通过公司更改名称及修改公司章程的议案。

　　(600827、900923)友谊股份：董监事会决议公告

　　上海友谊集团股份有限公司于2007年5月22日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举吕勇明为公司第五届董事会董事长及执行董事。

　　二、选举汪龙生为公司执行董事，并聘任其为公司总经理；聘任陈冠军为财务总监兼任董事会秘书、屠晓民及鲁洁颖为事务代表。

　　三、选举宓秀瑜为公司第五届监事会监事长。

　　(600827、900923)友谊股份：股东大会决议公告

　　上海友谊集团股份有限公司于2007年5月22日召开第十四次股东大会(2006年年会)，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案：按2006年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)；B股股东红利以美元支付。

　　二、通过修改公司章程部分条款的提案。

　　三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

　　四、续聘上海上会会计师事务所有限公司及普华永道中天会计师事务所分别为公司2007年度国内及国际审计机构。

　　(600828)*ST成商：重大诉讼事项进展情况公告

　　成都人民商场(集团)股份有限公司于近日收到四川省高级人民法院(下称：四川高院)应诉通知书，成都中发黄河实业有限公司(下称：中发公司)与公司及成都人民商场黄河商业城有限责任公司(下称：成商黄河)保证合同纠纷一案，因中发公司不服四川省成都市中级人民法院(2006)成民初字第608号及616号民事判决，向四川高院提起上诉，请求：撤销原审判决，发回重审；本案诉讼费用由被上诉人承担。

　　本次诉讼事项尚未开庭审理。

　　公司于近日收到成都市中级人民法院关于公司与中发公司及成商黄河保证合同纠纷一案的有关民事判决书，判决如下：

　　被告成商黄河在本判决发生法律效力之日起十五日内向原告公司偿还1769万元；原告公司对被告中发公司位于成都市金牛区永陵路19号的房产1、2、3、5层面积20366.56平方米的房屋享有抵押权，有权在被告成商黄河不履行上述还款义务时，将抵押物折价或拍卖、变卖抵押物后，以所得的价款在1769万元范围内优先受偿；中发公司承担抵押担保责任后，有权向被告成商黄河追偿；驳回原告公司其他诉讼请求；如未按本判决书指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照有关规定加倍支付延迟履行期间的债务利息；案件受理费98460元(原告已预交)，由被告中发公司、成商黄河承担，在履行被判决书主文款项时一并给付原告公司。

　　(600847)ST渝万里：董事会决议公告

　　重庆万里控股(集团)股份有限公司于2007年5月22日召开五届十次董事会临时会议，会议审议同意杜建平辞去公司董事、总经理职务。

　　(600847)ST渝万里：股东大会决议公告

　　重庆万里控股(集团)股份有限公司于2007年5月22日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过关于变更公司职工监事的议案。

　　(600848、900928)自仪股份：股票交易异常波动公告

　　上海自动化仪表股份有限公司B股股票于2007年5月18日、21日、22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：

　　截止目前，公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。

　　《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。请投资者注意投资风险。

　　(600849)上海医药：整改报告

　　根据有关规定，上海证监局于2006年11月起对上海市医药股份有限公司进行了专项检查，并于2007年4月10日发出《限期整改通知书》，现将公司整改情况报告予以公告，报告内容详见2007年5月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600862)S*ST通科：股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　南通科技投资集团股份有限公司于2007年5月21日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过《公司股权分置改革方案》。

　　(600862)S*ST通科：临时股东大会决议公告

　　南通科技投资集团股份有限公司于2007年5月21日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过《公司资产重组方案》。

　　(600862)S*ST通科：重大诉讼进展情况公告

　　南通科技投资集团股份有限公司日前收到江苏省苏州市中级人民法院有关解除查封令，就中国建设银行苏州城中支行诉江苏苏辰公路工程有限公司、太平洋建设集团有限公司及公司借款合同纠纷一案，同意解除公司工行南通市青年路支行一银行账户及公司位于南通市任港路23号(证号为0105012、0107013号)、通启公路南侧(证号为0106020号)的土地使用权以及公司位于南通市工农路28号(证号为12109014号)、任港路55号(证号为12105613-12105616号)、任港路23号(证号为12105545-12105556号)、通启公路南侧(证号为12106495号)的房屋所有权的冻结。截至本公告披露日，公司持有的四家子公司的股权尚处于冻结中，另该案的开庭时间尚未确定。

　　(600898)S商社：股东大会决议公告

　　三联商社股份有限公司于2007年5月22日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。

　　四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

　　(601991)大唐发电：公布公告

　　大唐国际发电股份有限公司近日收到保荐机构中银国际证券有限责任公司(下称：中银国际)发来的有关通知，因公司原保荐代表人杜祎清已从中银国际离职，中银国际经研究决定由范文伟接替杜祎清担任公司持续督导期的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司持续督导期的保荐代表人为郝智明及范文伟。

　　(900948)伊泰B股：关于延期召开2006年年度股东大会公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定将原定于2007年5月28日召开的2006年年度股东大会延期至2007年6月11日上午召开。

　　(900951)大化B股：股东大会决议公告

　　大化集团大连化工股份有限公司于2007年5月22日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司预计2007年度日常关联交易议案。

　　四、通过聘请境内及境外审计机构的议案。

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