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日照港(600017)第二届董事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月22日 12:54 中国证券网
日照港股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年5月20日，经日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜传志先生提议，公司以通讯方式召开了第二届董事会第十次会议。公司董事12人，参加审议的董事12人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
一、12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案》；
二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证行权募集资金收购"日照港西港区二期工程"的议案》；
由于该事项构成了公司与控股股东之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了对该议案的表决。因此，实际参加表决的董事总有效票数应为8票。
三、12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。
上述第一、二项议案，需要提请公司临时股东大会审议通过。临时股东大会具体事项将另行通知。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2007年5月22日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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