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上海永久(600818)第十九次股东大会(2006年年会)决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 07:28 中国证券网
证券代码：600818 900915 股票简称：上海永久 永久B股 编号：临2007-006
上海永久股份有限公司第十九次股东大会（2006年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 本次会议无否决提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
1．会议通知：公司董事会于2007年4月28日在《上海证券报》、《香港商报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同
时披露会议提案，会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2．召开时间：2007年5月18日上午9:30
3．召开地点：公司中央工厂（南六公路818号）
4．召开方式：现场会议
5．召集人：公司董事会
6．主持人：顾觉新董事长
7．本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东（或代理人）共 7人，代表股份数为163145769股，占公司有表决权股份总数的61.4116 %，其中境内上市外资股股东2人，代表股份数292830股，占公司境内上市外资股股份总数的0.4244%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
三、提案审议表决情况
大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：
1、 公司2006年度董事会报告
2、 公司2006年度监事会报告
3、 公司2006年度财务决算和2007年度财务预算
4、公司2006年度利润分配方案：根据立信会计师事务所有限公司按中国会计准则审计的结果，公司2006年度实现净利润2062.93万元，提取法定盈余公积金218.89万元，加年初未分配利润139.18万元，年末累计可供股东分配的利润为1983.21万元。根据浩华国际会计师事务所按国际会计准则审计的结果，年末可供股东分配的利润为-935.1万元。根据中国证监会境内上市外资股份有限公司孰低分配的原则，不具备向股东进行利润分配。因此，本年度利润不分配，也不进行资本公积金转赠。
5、关于公司名称变更的议案：决定将公司名称变更为"永久股份有限公司"。
6、关于公司调整经营范围的议案
7、关于修改《公司章程》的议案（本议案为特别表决事项）
8、关于全面修订《信息披露管理办法》的议案（本议案为特别表决事项）
9、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案：续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度双重审计机构，合并审计费用为人民币70万元。
10、关于独立董事津贴的议案：同意支付每位独立董事津贴人民币6万元/年，代为扣税后实发金额为人民币4.8万元/年，按月发放，独立董事参加公司股东大会、董事会及其他活动所产生的费用据实报销。
四、独立董事述职情况
本次会议上，公司独立董事就2006年度的履行职务情况，向大会作了《公司独立董事2006年度述职报告》。
五、律师见证情况
本次会议由国浩律师集团（上海）事务所梁立新、秦桂森律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1．与会董事和董事会秘书签字的股东大会记录和决议
2．国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书
3．本次股东大会的文件
特此公告
上海永久股份有限公司董事会
二OO七年五月二十一日
表决结果
提案 同意 反对 弃权
全体股东 占出席会议股东所持表决权的（%） 其中境内上市外资股 全体股东占出席会议股东所持表决权的（%） 其中境内上市外资股 全体股东占出席会议股东所持表决权的 （%） 其中境内上市外资股
1、公司2006年度董事会报告 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
2、公司2006年度监事会报告 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
3、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
4、公司2006年度利润分配方案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
5、关于公司名称变更的议案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
6、关于公司调整经营范围的议案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
7、关于修改《公司章程》的议案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
8、关于全面修订《信息披露管理办法》的议案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
9、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0
10、关于独立董事津贴的议案 163145769 100 0 0 0 0 0 0 0

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