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东方通信(600776)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月19日 09:18 中国证券网
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2007-008
东方通信股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、重要内容提示
1、 本次会议没有否决或修改议案的情况；
2、 公司第四届董事会2007年第四次临时会议于2007年4月29日召开，会议审议并一致同意通过公司独立董事孙优贤先生因工作原因，辞去独立董事职务，同意根据大股东普天东方通信集团有限公司的提案，提名喻明先生为公司独立董事候选人，并作为增加议案递交本次股东大会审议。
二、会议召开和出席情况
东方通信股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日上午9:30在浙江省杭州市滨江区东信大道66号东信城A楼210会议室召开。出席会议的股东及股东代表共13人，代表股份661，496，043股(其中B股19，224，809股)，占公司股份总额12.56亿股的52，6669%，符合法定要求，会议由董事长张泽熙先生主持。
三、议案审议情况
与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了：
1、《2006年度董事会工作报告》，同意票661，496，043股（其中B股19，224，809股），占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、《2006年度财务决算报告》，同意票661，496，043股（其中B股19，224，809股），占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、《2006年度监事会工作报告》，同意票661，496，043股（其中B股19，224，809股），占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、《关于2006年度利润分配方案》，2006年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。同意票661，496，043股（其中B股19，224，809股），占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、《关于会计师事务所报酬及聘任的议案》，同意票661，496，043股（其中B股19，224，809股），占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、《关于修改公司章程的议案》，同意票661，302，643股（其中B股19，031，409股），占出席会议股东所持股份的99.97%；反对票193，400股；弃权票0股。
7、《关于变更公司独立董事的议案》，会议选举喻明先生担任公司独立董事职务。同意票661，496，043股（其中B股19，224，809股），占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕晓红律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。
五、备查文件
1、 召开本次股东大会的通知公告；
2、 本次股东大会的决议；
3、 关于本次股东大会的法律意见书；
4、 本次股东大会表决记录。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二零零七年五月十八日

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