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证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2007-18
太原双塔刚玉股份有限公司二○○六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次会议未有否决或修改提案的情况
●本次会议未有新提案提交的情况
一、会议召开的情况：
1、召开时间：2007年5月18日下午2:00
2、召开地点：浙江横店工业园区国际会议中心
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杜建奎先生
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
二、会议的出席情况：
现场出席股东大会的股东及股东代表8名，有限售条件的流通股股东4名，代表股份114,240,000股，占公司总股本的41.27%；无限售条件的流通股股东4名，代表股份357,827股，占公司总股本的0.13%。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：
（一）审议通过《公司2006年年度报告》。
表决结果：同意票110,341,310股，占出席会议有表决权股份总数的96.29%；反对票0股；弃权票4,256,517股,占出席会议有表决权股份总数的3.71%。
（二）审议通过《公司2006年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票110,341,310股，占出席会议有表决权股份总数的96.29%；反对票0股；弃权票4,256,517股,占出席会议有表决权股份总数的3.71%。
（三）审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票110,341,310股，占出席会议有表决权股份总数的96.29%；反对票0股；弃权票4,256,517股,占出席会议有表决权股份总数的3.71%。
（四）审议通过《公司2006年度财务决算报告》。
表决结果：同意票110,341,310股，占出席会议有表决权股份总数的96.29%；反对票0股；弃权票4,256,517股,占出席会议有表决权股份总数的3.71%。
（五）审议通过《公司2006年度利润分配方案》。
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润为-383,068,498.86元，加年初未分配利润78,379,171.96元，可供股东分配的利润为-304,689,326.90元。
由于公司2006年度实现的净利润和可供股东分配的利润为负值，故公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票110,341,310股，占出席会议有表决权股份总数的96.29%；反对票0股；弃权票4,256,517股,占出席会议有表决权股份总数的3.71%。
（六）审议通过《关于变更公司第四届监事会部分监事的议案》。
王文辉先生因兼任职务较多，同意其辞去公司第四届监事会监事。选举厉宝平先生为公司第四届监事会监事(简历附后)，任期至2009年9月。
表决结果：同意票110,341,310股，占出席会议有表决权股份总数的96.29%；反对票0股；弃权票4,256,517股,占出席会议有表决权股份总数的3.71%。
（七）审议通过《关于续聘公司2007年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意票110,341,310股，占出席会议有表决权股份总数的96.29%；反对票0股；弃权票4,256,517股,占出席会议有表决权股份总数的3.71%。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
2、律师姓名：刘治海
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○○七年五月十九日
附件：
厉宝平先生，1964年3月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委主任。现任横店集团控股有限公司董事、总裁助理兼人力资源管理委员会主任。
厉宝平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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