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证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2007-009
唐山钢铁股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议未增加新提案。
2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。
二、会议召开的情况
2007年5月18日上午9点，公司2006年度股东大会在公司会议中心308室召开。本次会议采用现场投票的方式。大会由公司董事会召集，董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共11人，代表股份1,310,948,993股，占公司总股本的57.85%。
四、提案审议和表决情况
大会议案共八项，均获通过。其中：“议案七”、“议案八”采用累积投票制进行表决。各项议案表决结果如下：
(一)公司2006年度董事会工作报告
同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
(二)公司2006年度监事会工作报告
同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
(三)公司2006年度财务决算
同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
(四)公司2006年度利润分配预案
公司拟以2005年末总股本2,266,296,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），共拟派发现金股利793,203,894.35元。
同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
(五)公司2007年日常关联交易预计情况的议案
此项议案关联股东回避了表决。
同意80,140,893股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
(六)关于聘任会计师事务所的议案
同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
(七)关于选举公司第五届董事会成员的议案
采用累积投票制选举出下列董事，结果如下：
候选人 表决结果
王义芳 同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%。
王子林 同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%。
于 勇 同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%。
周贺云 同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%。
黄笃学 同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%。
张建忠 同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%。
殷瑞钰 同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%。
戚向东 同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%。
许国峰 同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%。
3名独立董事任职资格已经通过深圳证券交易所审核。
（八）关于选举公司第五届监事会成员的议案
采用累积投票制选举出下列监事，结果如下：
候选人 表决结果
郭爱恒 同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%。
张春华 同意1,310,948,993股，占出席会议有效表决权的100%。
五、律师出具的法律意见
北京市金诚同达律师事务所律师徐德彬先生出席了本次大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次年度股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签字确认的公司2006年度股东大会决议；
2、北京市金诚同达律师事务所出具的《关于唐山钢铁股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
唐山钢铁股份有限公司
董事会
二〇〇七年五月十八日
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