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普洛康裕(000739)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月19日 09:04 中国证券网
证券代码：000739 证券简称：普洛康裕 公告编号：2007-27
普洛康裕股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未有增加、否决或变更提案。
2、公司独立董事分别向大会作述职报告
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月18日上午10：00
2、召开地点：浙江横店度假村会议室
3、召开方式：现场会议
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长徐文财
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人7人、代表股份45,765,796股、占公司有表决权总股份26.74%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过《2006年年度报告》
同意45,765,796股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果：提案获得通过。
（二）审议通过《2006年董事会工作报告》
同意45,765,796股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。（三）审议通过《2006年监事会工作报告》同意45,765,796股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。（四）审议通过《2006年财务工作报告》同意45,765,796股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。（五）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》同意45,765,796股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。（六）审议通过《二〇〇六年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》同意45,765,796股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》同意45,765,796股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。表决结果：提案获得通过。
（八）审议通过《关于2007年公司日常关联交易的议案》
关联方股东浙江光泰实业投资有限公司回避表决，有效表决票8,802,319股。
同意8,802,319股，占出席会议股东所持有效表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果：提案获得通过。
（九）审议通过《关于调整独立董事补贴报酬的议案》
同意45,765,796股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决结果：提案获得通过。
（十）审议通过《关于增补公司监事的议案》
同意45,765,796股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：魏小江、王海燕
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
普洛康裕股份有限公司
2007年5月18日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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